مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سيمان شرق - نماد: سشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/15 درمحل  خيابان خالد اسلامبولي (وزرا) خيابان نهم پلاک 22 انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري دي 228348450.86 %
اعتضاد غدير (سهامي خاص)406000001.53 %
سرمايه گذاري آذر559172672.11 %
ساير سهامداران 1692732236.38 %
سيمان سپاهان 31178465011.75 %
توسعه سرمايه و صنعت غدير110610444741.68 %
جمع170651443264.31 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرهنگ ثابتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سام کريمي جيرنده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بختيار مولوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي ابراهيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597اصلیفرهنگ ثابتي0055217801رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
سيمان کردستان10610016139اصلیسيدمحمد يزدي خواه0491601700عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
سرمايه گذاري دي10103837757اصلیمحمدمهدي ابراهيمي6439932047عضو هیئت مدیره موظفبله
سيمان سپاهان10260259140اصلیحسن خوشپور0045595577نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
سرمايه گذاري آذر10103837742اصلیجواد باقري نژاد0653134053عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۹۰۵,۹۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۸۹۲,۹۶۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۸۹۲,۹۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۶۰۵,۰۹۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۲۸۷,۸۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۱۹۳,۸۵۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۱۹۳,۸۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۹۸۸,۶۹۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۲۰۵,۱۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۶۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۸۸۰
سرمایه
۲,۶۵۳,۵۶۰
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 33,000,000 42,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,500 8,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 26,000,000
33,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 6,000
25,000
سایر موارد:
مجمع بابت مسئوليت اجتماعي حداکثر مبلغ 25،000 ميليون ريال براي سال مالي منتهي به 1403/06/31 در اختيار هيئت مديره شرکت قرار داد تا برابر با مفاد نظام نامه هزينه کرد مسئوليت اجتماعي ابلاغي سهامدار عمده اقدام نمايد. همچنين مسئوليت اجتماعي هزينه شده براي سال مالي مورد گزارش، مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.