د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فرهنگ ثابتي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سام کريمي جيرنده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بختيار مولوي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد مهدي ابراهيمي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۶,۹۰۵,۹۸۷
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۴,۸۹۲,۹۶۲
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۴,۸۹۲,۹۶۲
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۶۰۵,۰۹۲)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۲۸۷,۸۷۰
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۸,۱۹۳,۸۵۷
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۸,۱۹۳,۸۵۷
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴,۹۸۸,۶۹۳)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳,۲۰۵,۱۶۴
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲,۶۰۳
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱,۸۸۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۶۵۳,۵۶۰
|
دش و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
حافظ گام
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
33,000,000
|
42,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
4,500
|
8,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
26,000,000
|
33,500,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
6,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
25,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
مجمع بابت مسئوليت اجتماعي حداکثر مبلغ 25،000 ميليون ريال براي سال مالي منتهي به 1403/06/31 در اختيار هيئت مديره شرکت قرار داد تا برابر با مفاد نظام نامه هزينه کرد مسئوليت اجتماعي ابلاغي سهامدار عمده اقدام نمايد. همچنين مسئوليت اجتماعي هزينه شده براي سال مالي مورد گزارش، مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.
|