مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت گروه کارخانجات صنعتي تبرک - نماد: تبرک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25 درمحل کيلومتر 16 جاده قوچان بعد از نيروگاه توس ( شرکت صنايع مهتاب خراسان )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت نوش پونه مشهد121004970.54 %
ساير368582511.65 %
شرکت توسعه صنعت وعمران تبرک خاورميانه178465842079.98 %
جمع183361716882.17 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مهدي بوستاني0940034001اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمديريتخیر
ناصر بوستاني0946464162اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي فناوري اطلاعات (IT)خیر
مسعود عزيزي نميني0046003185اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسياقتصادخیر
توسعه صنعت وعمران تبرک خاورميانه14004374280اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريخیر
محمدرضا بيرجندي0652208665اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي کشاورزيخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0940034001 کارشناسي مديريت خیر
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدمجيد حسيني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد قبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن کهندل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد اکبرزاده سيرجاني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد