مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت صنايع ماديران - نماد: ماديرا(ماديران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1397/04/23 درمحل  تهران- ونک- خيابان خدامي- تقاطع خيابان آفتاب- پلاک 3- طبقه پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
رضا سلطانزاده10000 %
ابوالحسن شهراسبي10000 %
بابک ثقفي20000 %
محمود اميري20000 %
مظفر نسيري اميري29999750025 %
اميرعلي اميري29999750025 %
اميرمسعود اميري29999850025 %
فرخ نسيري اميري30000050025 %
جمع1200000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اميرمسعود اميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرخ نسيري اميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالحسن شهراسبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي اکبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
اميرمسعود اميري0053224833اصلیرئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانسخیر
فرخ نسيري اميري0039660621اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر
بابک ثقفي4322771203اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانسخیر
ابوالحسن شهراسبي4899662777اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر
رضا سلطانزاده0057287023اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتريخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۶۱,۹۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۷۲,۱۴۷
تعدیلات سنواتی
(۶۰,۴۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱۱,۷۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۲,۷۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۱۴,۶۲۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۳,۰۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۰۱,۵۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۳۵,۵۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۵
سرمایه
۱,۲۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,980 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به معاملات مشمول ماده129 لايحه اصلاحي قانون تجارت- تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني