مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/11/30 شرکت سرمايه گذاري بوعلي - نماد: وبوعلي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/10/10 درمحل  مجتمع آوزشي نيکوکاري رعد واقع در :تهران ،شهرک قدس (شهرک غرب )فاز دو ،خيابان هرمزان ،خيابان پيروزان جنوبي ،پلاک 74   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير82201500.51 %
صندوق سرمايه گذاري بازار گرداني گروه دي96846830.61 %
شرکت تجارت الکترونيک دي247619081.55 %
شرکت اتيه سازان دي 549096603.43 %
شرکت خدمات مالي و حسابداري دي ايرانيان553670903.46 %
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي765910004.79 %
شرکت عمران و مسکن آباد دي1480415419.25 %
شرکت توسعه ديدار ايرانيان30272096018.92 %
بانک دي74563107646.6 %
جمع142592806889.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد عبدالهيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمود حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي عقيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد باقر زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک دي10320237706اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اتيه سازان دي402608اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه ديدار ايرانيان10103959579اصلیسعيد باقرزاده چچکلوي منصور2751752314عضو هیئت مدیره موظفخیر
تجارت الکترونيک دي10320503649اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان10320539175اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بانک ديحقوقیسهامی عام10320237706اصلی
اتيه سازان ديحقوقیسهامی خاص402608اصلی
توسعه ديدار ايرانيانحقوقیسهامی خاص10103959579اصلی
تجارت الکترونيک ديحقوقیسهامی خاص10320503649علی‌البدل
خدمات مالي حسابداري دي ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320539175اصلی
عمران و مسکن آباد ديحقوقیسهامی خاص10320539180اصلی


سایر موارد: