مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 602511 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/06/31
شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي - نماد: شمواد
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1398/10/14
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز پنج شنبه مورخ
1398/10/26
درمحل
سالن اجتماعات دفتر شرکت پلي اکريل ايران واقع در اصفهان ،چهارراه آبشار اول ،ابتداي خيابان سجاد
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
موسسه فرهنگي ورزشي فردوس پلي اکريل
5150
0 %
شرکت الياف زاينده رود
24000
0.02 %
سايرين کمتر از يک درصد
1149195
0.8 %
شرکت بازرگاني پلي اکريل ايران
15694888
10.94 %
شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر
26423129
18.41 %
شرکت پلي اکريل ايران
43971514
30.64 %
جمع
87267876
60.82 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
رامين ايراني زاده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عباسعلي پورسيدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدمهدي عموآقايي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمود فاريابي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
الياف زاينده رود
10260422940
اصلی
حسن رجبي
2948585635
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
پلي اکريل ايران
10100649604
اصلی
محمدجواد پورسيدي
3031647653
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
بازرگاني پلي اکريل اصفهان
10260280831
اصلی
مظفر محمدي
2949530273
عضو هیئت مدیره
موظف
خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر
10860718950
اصلی
عباسعلي پورسيدي
3111366960
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
فرهنگي ورزشي فردوس شرکت پلي اکريل ايران (در حال تصفيه)
10260154227
اصلی
مهدي دادخواه فر
1285926056
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۲۲,۵۲۶)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۱۳,۵۷۱)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۴۰,۲۹۸)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۴۵۳,۸۶۹)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۵۳,۸۶۹)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۴۷۶,۳۹۵)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۷۶,۳۹۵)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۷۶,۳۹۵)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۵۷)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۴۳,۴۸۸
کاربرد تحقيق
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رازدار
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
نسل فردا
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
الياف زاينده رود
حقوقی
سهامی خاص
10260422940
اصلی
پلي اکريل ايران
حقوقی
سهامی عام
10100649604
اصلی
بازرگاني پلي اکريل اصفهان
حقوقی
سهامی خاص
10260280831
اصلی
خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر
حقوقی
سهامی خاص
10860718950
اصلی
فرهنگي ورزشي فردوس شرکت پلي اکريل ايران (در حال تصفيه)
حقوقی
سهامی خاص
10260154227
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,000,000
11,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
وفق ماده اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347جهت اخذ فرم ورودبه مجمع ،سهامداران با در دست داشتن آخرين گواهينامه سهام و کارت شناسايي به آدرس :اصفهان ،چهارراه آبشار اول ،ابتداي خيابان سجاد دفترشرکت پلي اکريل ايران (امورسهام )مراجعه نمايند.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
حسين فروزان
حقیقی
2750640246
حسين هاتفي فارمد
حقیقی
0944104959
کريم فروزان
حقیقی
2754499131
مجيد خدابخش
حقیقی
1465176462
عباس اميري
حقیقی
5101123401
محمد رضا حقايق جهرمي
حقیقی
1816862185
مهندسي فن گستر پل اکريل
حقوقی
10260400988
الياف زاينده رود
حقوقی
10260422940
پلي اکريل ايران
حقوقی
10100649604
بازرگاني پلي اکريل اصفهان
حقوقی
10260280831
سرمايه گذاري امين صبا
حقوقی
345920
سعيد رضايي
حقیقی
1091973288
علي اکبر نجفي
حقیقی
1170968945
مرتضي رئيسي
حقیقی
1287864511
مير علي ياري
حقیقی
2909331806
خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر
حقوقی
10860718950
هاشم خدابخش
حقیقی
1466222034
عليرضا صادقيان
حقیقی
1291390650
کورش خسروي
حقیقی
1281774383
مهدي مذنبي
حقیقی
1285644557
حسن ذوالفقازي
حقیقی
1288800967
سعيد قرباني
حقیقی
1287992226
محسن پورسينا
حقیقی
1284629074
محمد رضا تخت طاقديس
حقیقی
0793353572
شرکت سود آوران نيک انديش
حقوقی
10260690000
بهروز اسحاقي
حقیقی
1288778651
رضا ولو جردي
حقیقی
0034897682
نادر خواجه نصيري
حقیقی
2991282738
عباسعلي پورسيدي
حقیقی
3111366960
محمدجواد پورسيدي
حقیقی
3031647653
نوراله بهرامي
حقیقی
1199836151
حسن رجبي
حقیقی
2948585635
مهرداد ضيغمي
حقیقی
0533097940
فرهنگي ورزشي فردوس شرکت پلي اکريل ايران (در حال تصفيه)
حقوقی
10260154227
مظفر محمدي
حقیقی
2949530273
سليمان افروز
حقیقی
3489954701
عزيز اله رضا زاده فلاح پور
حقیقی
2992366692
مهدي دادخواه فر
حقیقی
1285926056
حسن آجودانيان
حقیقی
1282209248
احمدرضا ناظر
حقیقی
1287677843
سيدحنيف حسني
حقیقی
0939070162
سعيد سعيدبخش
حقیقی
1284841741
ابوالفضل بشارتي
حقیقی
0492700011
محسن مورعي
حقیقی
0014036177
سيدابوالفضل موسوي
حقیقی
1284858995
سيدمحمد کاظمي
حقیقی
1289603219
*
حقیقی
حقوقی
*