مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
شرکت رهشاد سپاهان - نماد: حرهشا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1401/10/14
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ
1401/10/20
درمحل
خيابان شريعتي، بالاتر از ميرداماد، کوچه بهشت يکم، پلاک 47 طبقه همکف
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
97542
0.65 %
شرکت مهندسي کاوه پوشش بناساز (اصالتا" و وکالتا")
150000
1 %
محمد حسن سام خانياني
168618
1.12 %
علي رضا سلگي
858468
5.72 %
شرکت رساسازه پي کاوان مهام(سهامي خاص)
7590356
50.6 %
جمع
8864984
59.1 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمدحسن سام خانياني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد مهدي حاجي ملاحيدر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميدرضا قجر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس يعقوبي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
محمدحسن سام خانياني
2219627691
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
محمد قنبري
5159209271
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
بهنام الهي
0610058843
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
رسا سازه پي کاوان مهام
14007707492
اصلی
حميدرضا قجر
0322745055
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱,۳۰۴
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۷۷۶)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱,۷۷۶)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۷۷۶)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۴۷۲)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۷۲)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۷۲)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۷
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۵,۰۰۰
وانيا نيک تدبير
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارکان سيستم
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، اصفهان امروز
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
محمدحسن سام خانياني
حقیقی
2219627691
اصلی
رسا سازه پي کاوان مهام
حقوقی
سهامی خاص
14007707492
اصلی
توسعه تجارت کالا دشت
حقوقی
سهامی خاص
10100692917
اصلی
مديريت سرمايه سه سين کارا تجارت
حقوقی
سهامی خاص
14005042735
اصلی
مديريت سرمايه نامي
حقوقی
سهامی خاص
14011420360
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,000,000
15,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت تکادو
حقوقی
8461
شرکت بازرگاني تکادوبين الملل
حقوقی
185392
شرکت ايران کشتي بحر
حقوقی
13138
پيک صباصفه اصفهان
حقوقی
8453
حسين اسلاميان
حقیقی
5658868408
نادرجعفريوسفي
حقیقی
1930660261
رضارضايي
حقیقی
1290024545
محمدرضازماني
حقیقی
1289477728
محمدجوادعامليان
حقیقی
1285420152
آتيه تکادو
حقوقی
24819
حسن زارعي
حقیقی
1286618096
عليرضا کاشاني
حقیقی
1262013631
محمد سپاهي
حقیقی
0075781840
حاتم همايون پور
حقیقی
0012537179
حسين قاسمي تودشکي
حقیقی
1284765156
امين اکرمي
حقیقی
0069457018
رضا قليچ خاني
حقیقی
0061855820
ليلا عادلي
حقیقی
1171207141
شرکت تامين خدمات ساويس مايا
حقوقی
527824
شرکت به روز آوران منتخب سرمايه
حقوقی
525463
سيد ميلاد موسوي
حقیقی
3875559411
شرکت سرمايه گذاري ساختماني ارزش زمان
حقوقی
525776
مهندسي کاوه پوشش بناساز
حقوقی
10101986809
محمدحسن سام خانياني
حقیقی
2219627691
بابک اقدسي
حقیقی
4999371332
عالمه نوذري
حقیقی
2080055577
عصمت ملکي
حقیقی
0061487805
مصطفي رضائي بان پرور
حقیقی
2200715730
مديريت کاوه پوشش پارسيان
حقوقی
14008843786
سبد گردان آرمان اقتصاد
حقوقی
14003739253
آرمان نفيس پارسيان
حقوقی
10320640125
محمد قنبري
حقیقی
5159209271
عباس دادرس
حقیقی
0074333951
عسگر نوربخش
حقیقی
1638014736
حميد ملايري مهدي آباد
حقیقی
3051292060
اميرهوشنگ خليلي اقدم
حقیقی
0067036848
سيدحامد مشهدي
حقیقی
0430063229
حميد شفيعي اردکاني
حقیقی
2549807057
احسان اسدالهي
حقیقی
4324217947
بهنام الهي
حقیقی
0610058843
رسا سازه پي کاوان مهام
حقوقی
14007707492
حميدرضا قجر
حقیقی
0322745055
توسعه تجارت کالا دشت
حقوقی
10100692917
مديريت سرمايه سه سين کارا تجارت
حقوقی
14005042735
مديريت سرمايه نامي
حقوقی
14011420360
محمدمهدي حاجي ملاحيدر
حقیقی
0075062801
محمودرضا صالحي
حقیقی
3591483656
محمدرضا عالي پور
حقیقی
4622573733
سيدعباس يعقوبي
حقیقی
0045108730
شاهين فولادوند
حقیقی
0451219147
*
حقیقی
حقوقی
*