مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت رهشاد سپاهان - نماد: حرهشا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1401/10/20 درمحل  خيابان شريعتي، بالاتر از ميرداماد، کوچه بهشت يکم، پلاک 47 طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 975420.65 %
شرکت مهندسي کاوه پوشش بناساز (اصالتا" و وکالتا")1500001 %
محمد حسن سام خانياني1686181.12 %
علي رضا سلگي8584685.72 %
شرکت رساسازه پي کاوان مهام(سهامي خاص)759035650.6 %
جمع886498459.1 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدحسن سام خانياني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي حاجي ملاحيدر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا قجر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس يعقوبي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
محمدحسن سام خانياني2219627691اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمد قنبري5159209271اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بهنام الهي0610058843اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
رسا سازه پي کاوان مهام14007707492اصلیحميدرضا قجر0322745055نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۳۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۷۷۶)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۷۷۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۷۷۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۴۷۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۷۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۷۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۵,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، اصفهان امروز


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
محمدحسن سام خانيانيحقیقی2219627691اصلی
رسا سازه پي کاوان مهامحقوقیسهامی خاص14007707492اصلی
توسعه تجارت کالا دشتحقوقیسهامی خاص10100692917اصلی
مديريت سرمايه سه سين کارا تجارتحقوقیسهامی خاص14005042735اصلی
مديريت سرمايه ناميحقوقیسهامی خاص14011420360اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد