موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت گلتاش - نماد: شگل
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27
درمحل
سالن همايش هاي شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري ( (IGI به آدرس، خيابان مطهري بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني، پلاک 334 طبق همکف
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت خدمات بيمه پوشش توسعه بهشهر ( سهامي خاص ) | 57772 | 0 % |
|
| شرکت مرواريد هامون ( سهامي خاص ) | 115544 | 0 % |
|
| شرکت صنايع بهداشتي ساينا ( سهامي عام ) | 115544 | 0 % |
|
| سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران | 602600 | 0.02 % |
|
| ساير سهامداران | 607789 | 0.02 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايه(سهامي خاص) | 29170728 | 1.12 % |
|
| مديريت صنعت شوينده صنايع بهشهر | 1866940691 | 71.81 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر | 10102757695 | | اصلی | سيدروح الله حسيني کيا | 0370302354 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | بله |
|
| سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران | 10101662543 | | اصلی | مجيد نژوري | 0073121355 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | بله |
|
| صنايع بهداشتي ساينا | 10102239945 | | اصلی | حسين نوري | 1219356840 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت | بله |
|
| مرواريد هامون | 10860239199 | | اصلی | مهرداد فيض پور | 0056509871 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت استراتژيک | بله |
|
| خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر | 10102040330 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت استراتژيک | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد مظفري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حميد رضا حقي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل علي مراد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهرداد فيض پور
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
نظر به ابلاغيه شماره 125074/122 مورخ 1402/01/29 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر اصلاح مواد 18،19و 28 اساسنامه ، موارد مورد تصويب مجمع قرارگرفت. مطابق با ابلاغيه مورغ 1398/04/27 مديريت نظارت بر بازار اوليه ، مبني بر اصلاع مواد 14، 18و 20 اسانامه ، موارد مورد تصويب مجمع قرار گرفت.
|
|