مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت توليد برق عسلويه مپنا - نماد: بمپنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل  سالن حکمت کتابخانه ملي ايران به نشاني، تهران بزرگراه حقاني، کتابخانه ملي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران497569480.64 %
شرکت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران - مپنا (سهامي عام)673879060987.2 %
جمع678854755787.84 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمدرضا فراست  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شهرام کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نگار نورمحمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد علي مکبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توليد برق توس مپنا10102569710اصلیسيدعلي مکبري0532435281عضو هیئت مدیره موظفخیر
توليد برق گناوه مپنا10103734777اصلیايزد گلستانه0450328104عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليد برق غرب کارون مپنا10320825731اصلیاحمدرضا فراست0067529283نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليد آب و برق قشم مپنا14000013695اصلیغلامحسين سمندگاني5759650440عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا14005921810اصلیخليل بهبهاني1950380688رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۱۳۷,۹۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷,۴۴۹,۴۳۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷,۴۴۹,۴۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۶۳,۶۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶,۹۸۵,۷۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰,۱۲۳,۷۰۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵۶,۸۹۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹,۹۶۶,۸۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۷۲,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹,۱۹۴,۰۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توليد برق توس مپناحقوقیسهامی خاص10102569710اصلی
توليد برق گناوه مپناحقوقیسهامی خاص10103734777اصلی
توليد برق غرب کارون مپناحقوقیسهامی خاص10320825731اصلی
توليد آب و برق قشم مپناحقوقیسهامی خاص14000013695اصلی
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپناحقوقیسهامی عام14005921810اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 20,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 20,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 20,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 10,000
15,000
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.