مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران - نماد: شيران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/28 درمحل  خيابان سباري (آجودانيه)، بالاتر از چهاردهم شرقي، خيابان ابرار _ مجموعه فرهنگي و آموزشي بانک صنعت و معدن   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران ( سهم کمتر از يک درصد )2483000 %
شرکت ليزينگ صنعت و معدن174589200.03 %
شرکت بازرگاني و خدمات بندري ايران 1823283240.33 %
شرکت رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن6480438621.19 %
شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند1633880728930.02 %
بانک صنعت و معدن2720829786649.98 %
جمع4439518456181.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  افشين پناهنده کافي فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد رضا علوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  الهام اخلاقي مطلق  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نعمت اله شهبازي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک صنعت و معدن10100841160اصلیسعيد زرندي0323063969نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريت دولتيبله
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند10102277635اصلیسجاد طهماسبي4199748040عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي نفتبله
ليزينگ صنعت و معدن10100742486سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن14004552979اصلیسيدجواد احمدي0794378757رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي موادبله
بازرگاني و خدمات بندري ايران10101152264اصلیسهراب ضيائي0042885541عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدسايربله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۳,۰۳۱,۹۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۳,۴۰۷,۰۲۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۳,۴۰۷,۰۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۴,۴۷۶,۶۹۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۹۳۰,۳۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۱,۹۶۲,۲۵۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۶۵۱,۵۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۰,۳۱۰,۶۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۵,۵۸۳,۸۱۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۴,۷۲۶,۸۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۷۰
سرمایه
۵۴,۴۳۳,۶۵۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، جهان صنعت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,000,000 33,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 9,000 13,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 17,600,000
22,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 17,600,000
22,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 17,600,000
22,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 147,000
200,000
سایر موارد:
ساير مواردي که امکان قانوني بررسي آنها در مجمع عمومي عادي وجود داشته باشد.