مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:تصميمات مجمع سال مالي منتهي به 1399/12/30 که بصورت پيش فرض از صورتهاي مالي حسابرسي شده بارگذاري مي نمايد به علت مشکلات نرم افزاري از اطلاعات سال مالي قبل بار گذاري شده است .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) - نماد: والبر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/20 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/24 درمحل  سالن اجتماعات چارسو به نشاني تهران . خيابان جمهوري اسلامي -تقاطع پل حافظ -بازارچارسو طبقه 7   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 1541902833.21 %
سرمايه گذاري ملي ايران64349391713.41 %
شرکت دارويي برکت (سهامي خاص)239654700149.93 %
جمع319423120166.55 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اکبر برندگي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيدمهدي ناصري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد آتشگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي ظهير  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري اعتلاء البرز10101156935اصلیفرشيد مرادي0082660255عضو هیئت مدیره موظفخیر
البرز دارو10861412626اصلیاکبر برندگي1283603861رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه دارويي سبحان10100711350اصلیمصطفي ظهير1261980247عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه دارويي برکت10320275643اصلیمحمدودود حيدري0384601480نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیمحمدعلي ميرزاکوچک شيرازي0062804553عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹,۷۲۶,۷۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۳۵۷,۳۴۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۳۵۷,۳۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۲۱۶,۰۶۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۱۴۱,۲۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱,۸۶۸,۰۶۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴,۵۳۸,۳۶۵)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۳۲۹,۶۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۰۸۰,۰۸۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۲۴۹,۶۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۰۲۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۵۰
سرمایه
۴,۸۰۰,۱۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,666,666 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,444 5,555 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
سايرموارد