مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک - نماد: گدنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/05/19 درمحل  خيابان وليعصر، نرسيده به پارک ساعي،کوچه دلبسته، هتل سيمرغ تهران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حسين خزائي زاده40 %
غلامرضا قاسمي100 %
احمد علوي100 %
محمد عبدالله پور100 %
علي اصغر فوقي وايقان100 %
محمد حسين احمدي100 %
اميرحسين محسني 100 %
ابراهيم فاضلي 100 %
علي کرمي100 %
شرکت تدبير روشن تجارت1000 %
شرکت ريل پرداز نوآفرين1000 %
شرکت سيمرغ آهنين ايرانيان1000 %
شرکت ماندگار ريل خاورميانه10000 %
شرکت حمل و نقل بين المللي شنل10000 %
شرکت ريل پروازتندرخاورميانه 10000 %
شرکت توسعه تجارت صبا10000 %
شرکت ريل پرداز آتي نگر10000 %
صندوق نهايت انديش اقتصاد بيدار51554821.72 %
شرکت ارزش آفرينان فدک 7960100026.53 %
شرکت دونهاوزر10499901035 %
جمع18976087663.25 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آرمان اسدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن فاتحي زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مرندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حجت نادري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ريل پرواز تندر خاورميانه منطقه آزاد انزلي14004076794اصلیعلي کرمي3257598807عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ارزش آفرينان فدک14003698249اصلیمحسن فاتحي زاده کلخوران0076695875رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
نوين گامان آتي همراه14007843343اصلیامين شعباني0074649442عضو هیئت مدیره موظفخیر
ابراهيم فاضلي4999829770اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلي14004076849اصلیآرمان اسدي2990637761نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۷,۱۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۱,۸۳۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۱,۸۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۷,۳۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲۴,۴۷۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۳۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲۲,۱۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۲,۱۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ريل پرواز تندر خاورميانه منطقه آزاد انزليحقوقیسهامی خاص14004076794اصلی
ارزش آفرينان فدکحقوقیسهامی خاص14003698249اصلی
نوين گامان آتي همراهحقوقیسهامی خاص14007843343اصلی
توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزليحقوقیسهامی خاص14004076849اصلی
ماندگار ريل خاورميانهحقوقیسهامی خاص14007992696اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 135 900 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.