موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت پالايش نفت اصفهان - نماد: شپنا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-193 مورخ 1402/10/24،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/01
درمحل
بزرگراه آزادگان، کيلومتر 3 جاده تهران،سالن آمفي تئاتر باشگاه شهرک شهيد محمد منتظري
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گذاري اهداف | 2473736519 | 1.09 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري ا.ب خبرگان اهداف | 2830635003 | 1.25 % |
|
| ساير سهامداران | 2860791137 | 1.26 % |
|
| شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان | 3116865214 | 1.37 % |
|
| شرکت نفت سپاهان | 7997428805 | 3.52 % |
|
| شرکت صادرفر | 9767860824 | 4.3 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري ايرانيان | 10059018885 | 4.43 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | 10252656316 | 4.52 % |
|
| شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا | 10643279151 | 4.69 % |
|
| بانک صادرات ايران | 10855317363 | 4.78 % |
|
| شرکت کارگزاري سهام عدالت | 16489206810 | 7.26 % |
|
| شرکت توسعه سرمايه رفاه | 25905771841 | 11.41 % |
|
| شرکت کارگزاري سهام عدالت(واگذار شده به شرکتهاي سرمايه گذاري استاني) | 27854957552 | 12.27 % |
|
| شرکت آواي پرديس سلامت | 34070749221 | 15.01 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران | 10101335408 | | اصلی | محسن قديري | 0490159214 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت | بله |
|
| سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري | 10680056770 | | اصلی | گودرز جوادي | 0056771819 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي HSE | بله |
|
| آواي پرديس سلامت | 10320860716 | | اصلی | سيدمحمود سيدي | 2269360044 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | بله |
|
| توسعه سرمايه رفاه | 10320548447 | | اصلی | محمدسجاد باتماني | 0440271819 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
|
| نفت سپاهان | 10101978329 | | اصلی | سعيد يارمحمدي | 4131903921 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد محمود سيدي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سعيد محمدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد صلح جوي ابراهيم آباد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
صاحب ارجمند
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
1- افزايش سرمايه شرکت از مبلغ 227.000.000.000.000 ريال به مبلغ 371.000.000.000.000 ريال معادل 144.000.000.000.000 ريال (63/43 درصد) از محل سود تقسيم نشده (اندوخته طرح و توسعه) و از طريق صدور سهام جديد مورد تصويب قرار گرفت.
2- مجمع به هيئت مديره شرکت اختيار داد که نسبت به افزايش سرمايه موضوع بند 1 اقدام نمايد.
3- مقرر گرديد پس از تحقق افزايش سرمايه با رعايت مفاد قانون تجارت و قانون بورس اوراق بهادار، نسبت به اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح زير و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام گردد:
ماده5- ميزان سرمايه و تعداد سهام:
سرمايه شرکت مبلغ 371،000،000،000،000 (سيصد و هفتاد و يک هزار ميليارد) ريال شامل 371،000،000،000 (سيصد و هفتاد و يک ميليارد) سهم عادي هزار ريالي با نام و تمام پرداخت شده مي ¬باشد.
4- اساسنامه شرکت، مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار اصلاح و مورد تصويب قرار گرفت.
5- مجمع مقرر نمود پاره سهم هاي ايجادي در افزايش سرمايه مصوب به شرح بند 1 فوق را تجميع و توسط هيئت مديره از طريق شرکت بورس اوراق بهادار واگذار و بهاي فروش سهام پس از کسر هزينه هاي مربوطه به حساب سهامداران مربوطه واريز گردد.
|
|