تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (ثروت آفرين پارسيان)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/23 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 15:00 مورخ 1398/11/05 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
  • سایر موارد
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
تامین سرمایه لوتوس پاسیان 600,000 60
گروه مالی بانک پارسیان 400,000 40
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم مجتبی جهانگیری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علیرضا دهقان منشادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غزال کاظمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امین قاسمی (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
متولی صندوق تامين سرمايه امين 10103525426
مدیر صندوق تامين سرمايه لوتوس پارسيان 10320699470
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي شاخص انديشان 10100573323
بازارگردان صندوق تأمين سرمايه تمدن 10320741707
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :
مادهشماره بندتبصرهموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
33  سایر موارد
  • --
بند قدیم: دعوت‌کنندة مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامة کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. بند جدید: دعوت‌کنندة مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامة کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال به مجمع دعوت نماید.
35 2سایر موارد
  • --
• بند قدیم : مدير موظف است هرگونه تغيير در اساسنامه و ساير تصميمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف يک‌هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدير خلاصة تصميمات را در روزنامة کثيرالانتشار و جزييات آن را با تفصيل در تارنماي صندوق منتشر مي‌کند، و به تشخيص سازمان در روزنامة رسمي کشور آگهي مي‌دهد. • بند جدید : مدير موظف است هرگونه تغيير در اساسنامه و ساير تصميمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدير خلاصة تصميمات را در روزنامة کثيرالانتشار ویا سامانه کدال و جزييات آن را با تفصيل در تارنماي صندوق منتشر مي‌کند و به تشخيص سازمان در روزنامة رسمي کشور آگهي مي‌دهد.
36  سایر موارد
  • --
بند قدیم: تصميمات مجمع در مورد تغيير مدير، بازارگردان، متولي و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. ساير تغييرات اساسنامه و اميدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت يك ماه از تاريخ انتشار خلاصة آن در روزنامة كثيرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک‌ماه، موافقت کند. بند جدید: تصميمات مجمع در مورد تغيير مدير، بازارگردان، متولي و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. ساير تغييرات اساسنامه و اميدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت يك ماه از تاريخ انتشار خلاصة آن در روزنامة كثيرالانتشار صندوق ویا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک‌ماه، موافقت کند.
67  سایر موارد
  • --
• اضافه شدن تبصره به ماده 67 اساسنامه به شرح زیر : تبصره: بندهای 1، 3، 4 و 5 فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامۀ کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهی شوند.
سایر موارد
سایر موارد:
• تغییر ماده 33 اساسنامه : بند قدیم: دعوت‌کنندة مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامة کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. بند جدید: دعوت‌کنندة مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامة کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال به مجمع دعوت نماید. • تغییر ماده 35 تبصره 2 اساسنامه : • بند قدیم : مدير موظف است هرگونه تغيير در اساسنامه و ساير تصميمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف يک‌هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدير خلاصة تصميمات را در روزنامة کثيرالانتشار و جزييات آن را با تفصيل در تارنماي صندوق منتشر مي‌کند، و به تشخيص سازمان در روزنامة رسمي کشور آگهي مي‌دهد. • بند جدید : مدير موظف است هرگونه تغيير در اساسنامه و ساير تصميمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدير خلاصة تصميمات را در روزنامة کثيرالانتشار ویا سامانه کدال و جزييات آن را با تفصيل در تارنماي صندوق منتشر مي‌کند و به تشخيص سازمان در روزنامة رسمي کشور آگهي مي‌دهد. • تغییر ماده 36 اساسنامه : بند قدیم: تصميمات مجمع در مورد تغيير مدير، بازارگردان، متولي و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. ساير تغييرات اساسنامه و اميدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت يك ماه از تاريخ انتشار خلاصة آن در روزنامة كثيرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک‌ماه، موافقت کند. بند جدید: تصميمات مجمع در مورد تغيير مدير، بازارگردان، متولي و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. ساير تغييرات اساسنامه و اميدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت يك ماه از تاريخ انتشار خلاصة آن در روزنامة كثيرالانتشار صندوق ویا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک‌ماه، موافقت کند. • اضافه شدن تبصره به ماده 67 اساسنامه به شرح زیر : تبصره: بندهای 1، 3، 4 و 5 فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامۀ کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهی شوند.
مجمع به آقا/خانم مجتبی جهانگیری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.