مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر - نماد: وتوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/03/17 درمحل  مشهد-بلوار کوثر شمالي- حدفاصل کوثر شمالي 16 و 18- برج رويال کوثر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پارس سرمايه تابا115000 %
صندوق سرمايه گذاري تجربه ايرانيان14000000.07 %
توسعه کسب و کار باتيس(سهامي خاص)16375000.08 %
شرکت فولاد تيام بيستون(سهامي خاص)38750000.19 %
بازآفرين ابهر نيکو(سهامي خاص)195786750.98 %
تجارت کالاي دناکيش195875000.98 %
پردازش اطلاعات ايرانيان200090001 %
شرکت مسکن سازان بهشت پويا267933361.34 %
مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا607257553.04 %
مديريت سرمايه آساي دانا818053104.09 %
بازرگاني همراه عرشيا پارسيان(سهامي خاص)886827434.43 %
ساير947965964.74 %
شرکت گروه مالي و اقتصادي آينده129702420664.85 %
جمع171592712185.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد تقي صمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن تاجيک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد گلماهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم ماژاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پردازش اطلاعات ايرانيان10102773175اصلیعلي حاجي کاظم لواساني0059913101رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کارخیر
مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا14005786478اصلیقاسم طرزي0056451008عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
مديريت سرمايه آساي دانا14005965618اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشداقتصادبله
پارس سرمايه تابا10320661767اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداري ماليبله
گروه مالي و اقتصادي آينده14005933591اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۰۹۶,۱۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۷۳,۸۳۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۷۳,۸۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۸۱,۸۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۹۷۷,۹۵۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۵,۷۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۹۳۲,۱۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۵۸۲,۱۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷۵
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 6,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
600
سایر موارد:
راجع به تقسيم سود شرکت به شرح جدول «ميزان سود قابل تخصيص و نحوه تخصيص سود» اتخاذ تصميم گرديد.