مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صورت خلاصه تصميمات در مچمع به پيوست اطلاعيه اضافه گرديده است ضمنا قبولي بازرس اصلي و علي البدل نيز پيوست گرديده است .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت مهندسي حمل و نقل پتروشيمي - نماد: حپترو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/05/31 درمحل  خيابان ولي عصر بعد از ميدان ونک نبش خيابان والي نژاد ساختمان شرکت بازرگاني پتروشيمي طبقه چهارم اطاق کنفرانس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران19540190.98 %
شرکت اسپکspec38717621.94 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت 5733261228.67 %
شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران 10314864151.57 %
جمع16630703483.15 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسن فاميلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مصطفي هاشمي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي ابراهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد صادق فروغي بزرگ  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بازرگاني پتروشيمي10101242534اصلیابراهيم ياسري0051957671نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي10101336369اصلیمحمدحسن فاميلي0060702818رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان همدان10820067317اصلیعلي امينيان4579247108عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان سمنان10480112052اصلیاحمد جليليان فرد3256660533عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه انرژي پتروشيمي ايرانيان14006033361اصلیمحمدصادق فروغي بزرگ2000929281مدیر عامل موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۳,۰۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۳,۰۷۹)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۳,۰۷۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۳,۶۷۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۹,۳۸۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۶۵۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۵,۷۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۸,۳۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۷
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 220 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: