مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:موسسه حسابرسي و خدمات مالي کاراي پارس به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني علي البدل شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان انتخاب گرديد.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان - نماد: ومهان(گروه توسعه مالي مهر آيندگان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/03/22 درمحل  ميدان شيخ بهايي، درب شرقي دانشگاه الزهرا (س) ، سالن کنفرانس پروين اعتصامي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان10000 %
شرکت توسعه نفت و گاز صباکارون20000 %
شرکت تلاش گستران آينده20000 %
شرکت توسعه نفت و گاز شايستگان اهداف20000 %
شرکت توسعه نفت مرواريد پيشکسوتان پارس دارخوين 20000 %
ساير سهامداران768511050.77 %
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار861030000.86 %
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان861030000.86 %
صندوق سرمايه گذاري اندوخته پايدار سپهر1291440001.29 %
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان3358000003.36 %
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان6457500006.46 %
شرکت سرمايه‌گذاري اهداف767559600076.76 %
جمع903535610590.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اميرحمزه مالمير  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد ايمان رحيمي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن علي حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محسن حسيني خليلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان14004772590اصلیسعيد شيرزادي3873425981عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه نفت و گاز صبا کارون14004678984اصلیمهدي سنائي فرد0068672713عضو هیئت مدیره موظفخیر
تلاش گستران آينده14005432069اصلیمحمدحسين قائمي1815341289نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
توسعه نفت و گاز شايستگان اهداف14006653660اصلیاميرحمزه مالمير3930987643رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه نفت مرواريد پيشکسوتان پارس دارخوين14006199001اصلیکريم بروفرد3341257152عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۳,۸۸۱,۳۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶,۱۵۸,۹۹۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۶,۱۵۸,۹۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱,۱۵۸,۹۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۵,۰۴۰,۳۸۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۵,۰۴۰,۳۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۵,۰۴۰,۳۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۳۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
سرمایه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاراي پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 7,000 8,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1-معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت. 2-حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني جمعا به مبلغ 1،800 ميليون ريال(شش ماهه و سالانه ) براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400 تصويب گرديد. .3-حق حضور اعضاي کميته هاي هيات مديره مبلغ 30،000،000 ريال بابت برگزاري حداقل 2 جلسه در ماه به صورت ناخالص مصوب گرديد.