مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت کارت اعتباري ايران کيش - نماد: رکيش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/03/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1398/03/25 درمحل  مجموعه فرهنگي تلاش(وزارت کار) واقع در تهران خيابان ولي عصر نرسيده به چهارراه پارک وي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بانک سپه1811106899.06 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي31431747315.72 %
بانک تجارت33332103016.67 %
ساير سهامداران49198844824.6 %
شرکت سرمايه گذاري ايرانيان67926236033.96 %
جمع2000000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احسان مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا کديور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدعلي جلالي نظري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پيمان منعم طبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري ايرانيان10102454621اصلیهوشنگ ضروري 0049241303نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري خوارزمي10101750182اصلیمرتضي سامي1219835234عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد241570اصلیاحمد سلماني آراني6199604768عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک تجارت10100834460اصلیحميدرضا شريفيان0037123521رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تدبيرگران فن آوري اطلاعات تجارت ايرانيان14003861693اصلیرضا قربي3871327263عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۱۰۱,۹۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۱۷,۵۷۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۲۱۷,۵۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۱۷,۵۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۴۱۹,۵۳۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۸,۸۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۳۸۰,۶۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۵۰,۶۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۶۵
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,500,000 16,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1- مجمع مصوب نمود چنانچه هريک از اعضاء هيات مديره عضو کميته هاي تصريح شده در دستور العمل نظام راهبردي شرکتي سازمان بورس اوراق بهادار نيز باشد، حق الزحمه ي به مبلغ 12.800.000 ريال به ازاء هر جلسه (حداکثر 12 جلسه در سال) بصورت ناخالص به ايشان پرداخت گردد و تعيين حق الزحمه ساير اعضاء کميته حسابرسي به هيات مديره تفويض گرديد. 2- مجمع مصوب نمود مبلغ 500.000.000 ريال (پانصد ميليون ريال) بودجه در سال مالي 1398 براي حمايت از خط مشي مسئوليتهاي اجتماعي شرک تخصيص يابد. 3- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني مبلغ 1.600.000.000 ريال ناخالص تعيين گرديد.