د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احسان مرادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عليرضا کديور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيدعلي جلالي نظري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
پيمان منعم طبري
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۱۰۱,۹۵۳
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۲۱۷,۵۷۷
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱,۲۱۷,۵۷۷
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳۱۷,۵۷۷
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۴۱۹,۵۳۰
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۸,۸۷۵)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۳۸۰,۶۵۵
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۳۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۰۵۰,۶۵۵
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۵۵۱
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۶۵
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۰۰۰,۰۰۰
|
بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دش و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
13,500,000
|
16,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
4,000
|
5,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1- مجمع مصوب نمود چنانچه هريک از اعضاء هيات مديره عضو کميته هاي تصريح شده در دستور العمل نظام راهبردي شرکتي سازمان بورس اوراق بهادار نيز باشد، حق الزحمه ي به مبلغ 12.800.000 ريال به ازاء هر جلسه (حداکثر 12 جلسه در سال) بصورت ناخالص به ايشان پرداخت گردد و تعيين حق الزحمه ساير اعضاء کميته حسابرسي به هيات مديره تفويض گرديد.
2- مجمع مصوب نمود مبلغ 500.000.000 ريال (پانصد ميليون ريال) بودجه در سال مالي 1398 براي حمايت از خط مشي مسئوليتهاي اجتماعي شرک تخصيص يابد.
3- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني مبلغ 1.600.000.000 ريال ناخالص تعيين گرديد.
|