مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت فرآورده هاي نسوز آذر - نماد: کاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1400/02/26 درمحل  اصفهان کيلومتر 50 جاده اصفهان شهرکرد بعد از تصفيه خانه آب باباشيخ علي شهرک صنعتي فولاد کد پستي 8477147161   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت راهبران فولاد اصفهان 17860 %
شرکت صنعتي و توليدي ايران ذوب 17860 %
شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا160799982 %
صندوق باز نشستگي کار کنان فولاد688615278.56 %
ساير سهامداران8190320110.19 %
شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد22648569328.17 %
جمع39333399148.92 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالرضا جمالي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حجت الله نصرتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد احمد سجاد دوست  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد جعفري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صندوق حمايت وبازنشستگي کارکنان فولاد10100395131اصلیمحمدمهدي سهيلي پور1289167321عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توکا فولاد10260272518اصلیاميراسداله زماني راد1189239299رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا10260057369اصلیمهدي کاظمي اسفه1827936959عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنعتي و توليدي ايران ذوب10260252994اصلیايرج مختارپور4621444425نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
راهبران فولاد اصفهان10260407970اصلیفرشاد سليماني فرد1287988563عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۶۳,۷۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۹۷,۰۳۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۹۷,۰۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۵۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۱۹,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲۰,۵۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۸۴,۲۸۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۹۶۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۸۲,۳۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۴۱,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۴۱,۱۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۸۰۴,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
صندوق حمايت وبازنشستگي کارکنان فولادحقوقیسهامی عام10100395131اصلی
سرمايه گذاري توکا فولادحقوقیسهامی عام10260272518اصلی
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکاحقوقیسهامی عام10260057369اصلی
صنعتي و توليدي ايران ذوبحقوقیسهامی عام10260252994اصلی
سرمايه گذاري اعتلاء البرزحقوقیسهامی عام10101156935اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,750 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تصويب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت