مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا - نماد: وآتوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 درمحل  تهران-خيابان بهشتي(عباس آباد)-خيابان پاکستان-انتهاي خيابان دوم-پلاک 27   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
جواد سليمي10000 %
مؤسسه آسايشگاه معلولين و سالمندان کهريزک10000 %
شرکت مبنا تجارت خاورميانه10000 %
محمد سليمي آشتياني200000.03 %
اکرم کاظمي300000.05 %
مجيد قمي400000.07 %
عبدالرضا شريعتي فر 429640.07 %
زهرا ايمن آبادي زاده 500000.08 %
نغمه سليمي562500.09 %
مهديه سليمي562500.09 %
مسعود قمي800000.13 %
غلامرضا شاه حسيني900000.15 %
محسن دوستي957950.16 %
زهرا ملک محمدي1283490.21 %
علي شفيعي منفرد1400000.23 %
عليرضا خروشي1803000.3 %
زهرا عظيمي موحد1850000.31 %
خشايار اسد امرجي2750000.46 %
امين ملک محمدي3485610.58 %
يحيي شفيعي5000000.83 %
صديقه گرامي5000000.83 %
معصومه باقري6844501.14 %
عليرضا اعتماديان7420001.24 %
مونا مالک7900001.32 %
فاطمه شمسايي8240001.37 %
محمد رضا اعتماديان10150001.69 %
شرکت گسترش فن آوري عمران زيست14500002.42 %
محب مهر سلامت پارس15000002.5 %
سهيلا کوچک يزدي17700002.95 %
مسعود تفضلي يزدي20500003.42 %
گروه توليدي رنان طب24627304.1 %
حشمت کوچک يزدي26750004.46 %
شرکت محب گردشگري سلامت ايرانيان31500005.25 %
مسعود اعتماديان40500006.75 %
شرکت بهارستان آسايش47990008 %
شرکت امساک کهريزک47990008 %
جمع3558264959.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ابراهيم معراجي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد قمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد سليمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  الهام حسيني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
بهارستان اسايش10100505148اصلیمجيد محمدزاده0050763751عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
امساک کهريزک10101814661اصلیمجيد قمي0381956261نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
گسترش فناوري عمران زيست10102593722اصلیصابر مسعودي0069008574عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
محب مهر سلامت پارس10104060856اصلیمهران آقائي4130862510عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
محب گردشگري سلامت ايرانيان10320884761اصلیمحمدابراهيم معراجي1210093014رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳,۲۹۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳,۰۵۸)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳,۰۵۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳,۰۵۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۶,۳۵۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶,۳۵۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶,۳۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۵۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۱,۰۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تکاليف: الف . مقرر گرديد هيأت مديره در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي يک نفر بعنوان مسئول مبارزه با پولشويي در شرکت اقدام نمايد. ب . با توجه به انصراف داوطلبانه اعضاء هيأت مديره براي سال مالي منتهي به 30/12/1399 حق عضويت، حق حضور و همچنين پاداش ساليانه منظور نگرديد. ج . هزينه هاي انجام شده جهت پروژه استقرار منطقه ويژه محصولات کشاورزي و مواد غذايي در شهرستان کرج که در سر فصل دارائي هاي ثابت مشهود منعکس شده است مجمع مقرر نمود با توجه به پيگيري هاي بعمل آمده و طرح شکايت در مراجع قضايي و عدم حصول نتيجه بابت دريافت خسارت از استانداري تهران، مبلغ 600 ميليون ريال هزينه هاي انجام شده به حساب زيان انباشته منتقل و تسويه گردد. د. همچنين با توجه به توضيحات فوق و پرداخت مبلغ 100 ميليون ريال حق الزحمه به وکيل بابت شکايت از استانداري تهران نيز از حساب پيش پرداخت به هزينه جاري منظور و تسويه شود. ه. مقرر گرديد ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي ثبت شده نزد آن سازمان در موارد زير بدون تأخير انجام شود: 1- ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي شش ماهه حسابرسي نشده و حسابرسي شده 2- ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي به سازمان بورس و مرجع ثبت شرکتها 3- افشاي تغيير در ترکيب اعضاء هيئت مديره و مديرعامل و همچنين اطلاعات مربوط به تغيير در سهامداران 4- انعقاد قرارداد بازارگرداني سهام شرکت و معرفي بازارگردان به سازمان بورس