مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا - نماد: وآتوس
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/04/23
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ
1400/04/28
درمحل
تهران-خيابان بهشتي(عباس آباد)-خيابان پاکستان-انتهاي خيابان دوم-پلاک 27
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
جواد سليمي
1000
0 %
مؤسسه آسايشگاه معلولين و سالمندان کهريزک
1000
0 %
شرکت مبنا تجارت خاورميانه
1000
0 %
محمد سليمي آشتياني
20000
0.03 %
اکرم کاظمي
30000
0.05 %
مجيد قمي
40000
0.07 %
عبدالرضا شريعتي فر
42964
0.07 %
زهرا ايمن آبادي زاده
50000
0.08 %
نغمه سليمي
56250
0.09 %
مهديه سليمي
56250
0.09 %
مسعود قمي
80000
0.13 %
غلامرضا شاه حسيني
90000
0.15 %
محسن دوستي
95795
0.16 %
زهرا ملک محمدي
128349
0.21 %
علي شفيعي منفرد
140000
0.23 %
عليرضا خروشي
180300
0.3 %
زهرا عظيمي موحد
185000
0.31 %
خشايار اسد امرجي
275000
0.46 %
امين ملک محمدي
348561
0.58 %
يحيي شفيعي
500000
0.83 %
صديقه گرامي
500000
0.83 %
معصومه باقري
684450
1.14 %
عليرضا اعتماديان
742000
1.24 %
مونا مالک
790000
1.32 %
فاطمه شمسايي
824000
1.37 %
محمد رضا اعتماديان
1015000
1.69 %
شرکت گسترش فن آوري عمران زيست
1450000
2.42 %
محب مهر سلامت پارس
1500000
2.5 %
سهيلا کوچک يزدي
1770000
2.95 %
مسعود تفضلي يزدي
2050000
3.42 %
گروه توليدي رنان طب
2462730
4.1 %
حشمت کوچک يزدي
2675000
4.46 %
شرکت محب گردشگري سلامت ايرانيان
3150000
5.25 %
مسعود اعتماديان
4050000
6.75 %
شرکت بهارستان آسايش
4799000
8 %
شرکت امساک کهريزک
4799000
8 %
جمع
35582649
59.3 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد ابراهيم معراجي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مجيد قمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جواد سليمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
الهام حسيني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
بهارستان اسايش
10100505148
اصلی
مجيد محمدزاده
0050763751
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
امساک کهريزک
10101814661
اصلی
مجيد قمي
0381956261
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
گسترش فناوري عمران زيست
10102593722
اصلی
صابر مسعودي
0069008574
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
محب مهر سلامت پارس
10104060856
اصلی
مهران آقائي
4130862510
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکتري
محب گردشگري سلامت ايرانيان
10320884761
اصلی
محمدابراهيم معراجي
1210093014
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۳,۲۹۹)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳,۰۵۸)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۳,۰۵۸)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳,۰۵۸)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۶,۳۵۷)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶,۳۵۷)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶,۳۵۷)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۵۵)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲۱,۰۰۰
فريوران راهبرد
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزموده کاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
تکاليف: الف . مقرر گرديد هيأت مديره در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي يک نفر بعنوان مسئول مبارزه با پولشويي در شرکت اقدام نمايد. ب . با توجه به انصراف داوطلبانه اعضاء هيأت مديره براي سال مالي منتهي به 30/12/1399 حق عضويت، حق حضور و همچنين پاداش ساليانه منظور نگرديد. ج . هزينه هاي انجام شده جهت پروژه استقرار منطقه ويژه محصولات کشاورزي و مواد غذايي در شهرستان کرج که در سر فصل دارائي هاي ثابت مشهود منعکس شده است مجمع مقرر نمود با توجه به پيگيري هاي بعمل آمده و طرح شکايت در مراجع قضايي و عدم حصول نتيجه بابت دريافت خسارت از استانداري تهران، مبلغ 600 ميليون ريال هزينه هاي انجام شده به حساب زيان انباشته منتقل و تسويه گردد. د. همچنين با توجه به توضيحات فوق و پرداخت مبلغ 100 ميليون ريال حق الزحمه به وکيل بابت شکايت از استانداري تهران نيز از حساب پيش پرداخت به هزينه جاري منظور و تسويه شود. ه. مقرر گرديد ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي ثبت شده نزد آن سازمان در موارد زير بدون تأخير انجام شود: 1- ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي شش ماهه حسابرسي نشده و حسابرسي شده 2- ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي به سازمان بورس و مرجع ثبت شرکتها 3- افشاي تغيير در ترکيب اعضاء هيئت مديره و مديرعامل و همچنين اطلاعات مربوط به تغيير در سهامداران 4- انعقاد قرارداد بازارگرداني سهام شرکت و معرفي بازارگردان به سازمان بورس
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
جواد سليمي
حقیقی
0045341257
جواد آسيم
حقیقی
0033842922
بيژن شيخ الاسلامي
حقیقی
0039845192
مجيد قمي
حقیقی
0381956261
فرهاد فرحبخش لشکرياني
حقیقی
0043881173
منوچهر استيفاء
حقیقی
0039628779
محمد صادقيان
حقیقی
0038012006
تحقيقاتي و فرهنگي مفيد قم
حقوقی
10590000248
بهارستان اسايش
حقوقی
10100505148
امساک کهريزک
حقوقی
10101814661
ادموند ميرزاخانيان
حقیقی
0055886647
محمد جعفر برادران
حقیقی
4322572758
اميرحسين بروجرديان
حقیقی
0048292151
آسايشگاه معلولين و سالمندان کهريزک
حقوقی
10100148050
اميد احمدي
حقیقی
0055112749
علي رضا خروشي
حقیقی
0939355574
گسترش فناوري عمران زيست
حقوقی
10102593722
محب مهر سلامت پارس
حقوقی
10104060856
محب گردشگري سلامت ايرانيان
حقوقی
10320884761
مبنا تجارت خاورميانه
حقوقی
14005367208
محمدابراهيم معراجي
حقیقی
1210093014
مجيد محمدزاده
حقیقی
0050763751
مسعود تفضلي يزدي
حقیقی
0070742391
صابر مسعودي
حقیقی
0069008574
مهران آقائي
حقیقی
4130862510
مهدي شباني
حقیقی
0061461482
سعيد طبسي
حقیقی
0017174848
مجتبي افشارپور
حقیقی
0793365104
سيدعباس نوربخش
حقیقی
1750520311
*
حقیقی
حقوقی
*