د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
شهريار رحيمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي حجت انصاري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شاپور فتن
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فاطمه حسيني پور ديزگاه
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۸,۳۲۳,۴۷۷
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵,۰۲۹,۲۱۵
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۵,۰۲۹,۲۱۵
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴,۸۱۷,۰۵۳)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۱۲,۱۶۲
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۸,۵۳۵,۶۳۹
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۱۶,۱۷۴)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۸,۱۱۹,۴۶۵
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸,۰۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱۱۹,۴۶۵
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸۳۲
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۸۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|
بيات رايان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هدف نوين نگر
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
همکاران سيستم مديريت طرحهاي عمومي | حقوقی | سهامی خاص | 10101758405 | علیالبدل |
مديريت سرمايه گذاري آينده نگر دانا | حقوقی | سهامی خاص | 10320581546 | اصلی |
همکاران سيستم پناه تهران | حقوقی | سهامی خاص | 10101946590 | اصلی |
پيمان الوند همکاران سيستم | حقوقی | سهامی خاص | 10103913180 | علیالبدل |
پژوهش و اموزش همکاران سيستم | حقوقی | سهامی خاص | 10100586242 | اصلی |
توسعه شبکه فروش همکاران سيستم | حقوقی | سهامی خاص | 10102055116 | اصلی |
توسعه مديريت آينده نگر فرساد | حقوقی | سهامی خاص | 14011378986 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
20,000,000
|
0
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
35,000
|
65,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
7,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
50,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
با رعايت ماده 240 لايحه اصلاحي قانون تجارت و پاسخ شماره 118 کميته فني سازمان حسابرسي، به پيشنهاد اکثريت مجمع، تقسيم سود نقدي به ازاي هر سهم 800 ريال، جمعا به مبلغ 8.000.000 ميليون ريال، به تفکيک 118.027 ميليون ريال از محل صرف سهام خزانه و 7.881.973 ميليون ريال از محل سود انباشته مورد تصويب قرار گرفت.
تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1402 به هيأت مديره تفويض گرديد.کليه معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت مربوط به سال مالي مورد گزارش، تصويب و تنفيذ گرديد.
|