مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت همکاران سيستم - نماد: سيستم(همکاران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/22 درمحل  خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونک، خيابان عطار، پلاک 8، ساختمان همکاران سيستم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پيمان دماوند همکاران سيستم81334210.08 %
همکاران سيستم مديريت طرح هاي عمومي 99206270.1 %
پيمان الوند همکاران سيستم162434040.16 %
شرکت توسعه مديريت آينده نگر فرساد189931940.19 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تاک دانا1336101891.34 %
شرکت اقتصاد و سرمايه گذاري پاسارگاد4392846214.39 %
ساير157836863515.78 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري آينده نگر دانا616588112961.66 %
جمع837043522083.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  شهريار رحيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي حجت انصاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شاپور فتن  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فاطمه حسيني پور ديزگاه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
همکاران سيستم مديريت طرحهاي عمومي10101758405اصلیمحمدمهدي ميرمطهري0040665186عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله
مديريت سرمايه گذاري آينده نگر دانا10320581546اصلیفريد فولادي3781920666رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کامپيوتربله
همکاران سيستم پناه تهران10101946590اصلیمحسن طلائي0452660149عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي کامپيوترخیر
پيمان دماوند همکاران سيستم10102022709اصلیمهدي اميري2690975041نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کامپيوتربله
پيمان الوند همکاران سيستم10103913180اصلیالهه غريبي ورزقاني0059387981عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸,۳۲۳,۴۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۰۲۹,۲۱۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۰۲۹,۲۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۸۱۷,۰۵۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۱۲,۱۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۵۳۵,۶۳۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۱۶,۱۷۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۱۱۹,۴۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱۹,۴۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰۰
سرمایه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بيات رايان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
همکاران سيستم مديريت طرحهاي عموميحقوقیسهامی خاص10101758405علی‌البدل
مديريت سرمايه گذاري آينده نگر داناحقوقیسهامی خاص10320581546اصلی
همکاران سيستم پناه تهرانحقوقیسهامی خاص10101946590اصلی
پيمان الوند همکاران سيستمحقوقیسهامی خاص10103913180علی‌البدل
پژوهش و اموزش همکاران سيستمحقوقیسهامی خاص10100586242اصلی
توسعه شبکه فروش همکاران سيستمحقوقیسهامی خاص10102055116اصلی
توسعه مديريت آينده نگر فرسادحقوقیسهامی خاص14011378986اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 35,000 65,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 7,000
50,000
سایر موارد:
با رعايت ماده 240 لايحه اصلاحي قانون تجارت و پاسخ شماره 118 کميته فني سازمان حسابرسي، به پيشنهاد اکثريت مجمع، تقسيم سود نقدي به ازاي هر سهم 800 ريال، جمعا به مبلغ 8.000.000 ميليون ريال، به تفکيک 118.027 ميليون ريال از محل صرف سهام خزانه و 7.881.973 ميليون ريال از محل سود انباشته مورد تصويب قرار گرفت. تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1402 به هيأت مديره تفويض گرديد.کليه معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت مربوط به سال مالي مورد گزارش، تصويب و تنفيذ گرديد.