مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان - نماد: فلات

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/01/30 درمحل  شهر تهران خيابان ولي عصر خيابان کرانه (کامکارها) پلاک 41   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت يگانه انديش صنعت30913500.79 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات263933006.78 %
ساير سهامداران4738333112.17 %
شرکت يگانه انديش سرمايه17152284044.04 %
جمع24839082163.78 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابراهيم صادقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد جلال منبتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حيدرپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير رضا پاينده ثاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات10101634157اصلیحسن پلارک3051910163رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريت
يگانه انديش سرمايه10320170526اصلیمحمد بيات3933391113عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايمهندسي صنايع
يگانه انديش صنعت10103510163اصلیمحمد کشاني0037267574عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريت بازرگاني
يگانه انديش سازه10320125420اصلیسيدجلال منبتي0938682717نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيساير
يگانه انديش نفت10104075247اصلیاميدرضا طالشيان2092369792عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراساير

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۴۸,۳۰۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۷۲,۷۹۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۷۲,۷۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۶,۷۳۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۲۶,۰۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۷۷,۷۵۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲۶,۸۵۴)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۵۰,۸۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۵۰,۸۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۲۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۸۹,۴۶۵
آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هادي حساب تهران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي‌باشد، از جمله: تصميم گيري در مورد تعيين حق الزمه بازرسان و تصويب به ميزان 1500 ميليون ريال به صورت ناخالص.