موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت کي بي سي - نماد: کي بي سي(ک ب س)
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-243 مورخ 1402/11/17،
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/01/30
درمحل
خيابان انقلاب - خيابان قدس - خيابان پورسينا - دانشگاه تهران - ساختمان جديد دانشکده داروسازي - سالن رازي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
سرمايه گذاري البرز(سهامي عام ) | 8164 | 0 % |
|
سبحان دارو (سهامي عام ) | 1020828 | 0.21 % |
|
سبحان آنکولوژي (سهامي خاص ) | 1020828 | 0.21 % |
|
البرزدارو (سهامي عام ) | 1020828 | 0.21 % |
|
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي | 50858640 | 10.38 % |
|
گروه دارويي سبحان (سهامي عام ) | 241565932 | 49.3 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
گروه سرمايه گذاري البرز | 10100443908 | | اصلی | سيدعلي ميرمحمدي | 0073485616 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | ساير | بله |
|
گروه دارويي سبحان | 10100711350 | | اصلی | مهران برخورداري | 0051187892 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
|
البرز دارو | 10861412626 | | اصلی | پيمان زماني نژاد | 0071513256 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حقوق | بله |
|
سبحان دارو | 10102402553 | | اصلی | سيدميثم خليل پورخدادادي | 0064471241 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
داروسازي سبحان انکولوژي | 10102350203 | | اصلی | عرفان پاکت چيان | 1270462253 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکتراي حرفه اي | دامپزشکي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فرشيد مرادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي فلاح پور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي محبعلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي قلي زاده
بهعنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
1-اصلاح ماده 19 اساسنامه در خصوص شرايط حضور در مجامع و مشارکت در راي گيري
2-اصلاح ماده 14 اساسنامه در خصوص اعلام افزايش سرمايه و ارسال گواهي هاي حق تقدم
3-اصلاح ماده 28 اساسنامه در خصوص تکميل اعضاي هيأت مديره
4-اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
5-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
|
|