مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت گروه صنايع سيمان کرمان - نماد: سکرما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1403/01/18 درمحل  تهران ميدان ونک خيابان شهيد خدامي بعد از پل کردستان سالن همايش شرکت گروه توسعه ملي پلاک89   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سهامي عام)10000 %
شرکت بين الملل ساختمان و صنعت ملي 10000 %
شرکت مديريت توسعه نگاه پويا10000 %
شرکت سيمان شمال (سهامي عام)33510 %
شرکت توليدي سيمان فيروزکوه (سهامي عام)41180 %
شرکت سيمان مازندران( سهامي عام)14082450.09 %
صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي توان مفيد240443531.6 %
گروه مالي بانک مسکن270253721.8 %
بانک ملي ايران (سهامي عام)302089822.01 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان توسعه ملي397793362.65 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام)20272118213.51 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان (سهامي عام)91635324361.09 %
جمع124155118282.77 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي عزت الله زنگنه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي مهدي جهان بين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي مجيد آتشگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي مهدي باشتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیمحمدمهدي زارع پورنصيرآبادي2560093790عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي ماليخیر
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیمهدي باشتي4268918280نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريت تکنولوزيبله
سيمان مازندران10100665220اصلیشمس اله محمدي4897585198رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
سيمان شمال10100246682اصلیرضا صاحب قدم لطفي2992518069عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعخیر
توليدي سيمان فيروز کوه10100040154اصلیمجتبي اميرشکاري3031344138عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي مکانيکبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹,۰۷۹,۰۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۳۶۳,۲۴۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۳۶۳,۲۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۶۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۰۳,۲۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹,۷۸۲,۲۵۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹,۷۸۲,۲۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸,۲۹۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۴۸۴,۲۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶,۰۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵,۵۳۲
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري ملي ايرانحقوقیسهامی عام10100686779اصلی
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانحقوقیسهامی عام10102593454اصلی
سيمان مازندرانحقوقیسهامی عام10100665220اصلی
سيمان شمالحقوقیسهامی عام10100246682اصلی
بين الملل ساختمان وصنعت مليحقوقیسهامی عام10102558524اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 28,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 28,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 4,000
6,000
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي ساليانه باشد.