مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:در اطلاعيه ي قبل صورتجسله مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام سال 1399 بارگزاري نگرديده بود که بدينوسيله اصلاح و ارسال مي گردد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کارخانجات لوازم خانگي پارس - نماد: لخانه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/25 درمحل  خيابان طالقاني بين خيابان ايرانشهر و خيابان شهيد موسوي شماره 181   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 14930 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين14930 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين15670 %
شرکت کارخانجات پارس الکتريک1314800.03 %
شرکت صنايع غذايي دامون زاگرس بروجرد1523980.03 %
صندوق صباگستر نفت و گاز تامين27488440.61 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين 42428883094.69 %
جمع42732610595.36 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ايرج محمدزاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد گودرزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمدعلي امامزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سجاد باشي فومني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي10101044869اصلیسجاد باشي فومني2660429855رئیس هیئت مدیره موظف
کارخانجات پارس الکتريک10100367182اصلیعضو هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیغلامعباس آجرلو5939279831عضو هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين10102585130اصلیايرج محمدزاده1620331683نایب رئیس هیئت مدیره موظف
صنايع غذايي دامون زاگرس بروجرد10101849558اصلیمريم آرامش4070507612عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۸۹,۴۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۷,۰۴۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸۷,۰۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۶۸,۴۸۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸,۵۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۰۸,۰۰۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶,۹۵۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۰۱,۰۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۵۰,۳۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۰,۷۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۵
سرمایه
۴۴۸,۱۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 34,375,000 28,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: