مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت کشت و صنعت شريف آباد - نماد: زشريف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/01/25 درمحل  خيابان سهروردي شمالي، خيابان هويزه، خيابان شهيد يوسفي، کوچه مهماندوست، پلاک 26   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سازمان اقتصادي کوثر46250 %
شرکت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان(سهامي عام)46250 %
شرکت گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر(سهامي خاص)46250 %
شرکت مرغک(سهامي خاص)46250 %
ساير سهامداران حاضر58590790.24 %
شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر(سهامي عام)190464217079.2 %
جمع191051974979.45 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالامير باروت کوب  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد ايرانشاهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن رحيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد پايدار رودمعجني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر10100931903اصلیسيدمهدي وفائي مقدم4250481956عضو هیئت مدیره موظفخیر
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان10630119282اصلیاحمد پايداررودمعجني0704000512نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مرغک10100156321اصلیعباس پشم فروش1755642921رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر10101202346اصلیکريم رحيميان2658860803عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سازمان اقتصادي کوثر14006852814اصلیسيدجمال الدين حسيني0940895382عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۶۸,۱۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۱۹,۲۶۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۱۹,۲۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱۱,۲۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۷۹,۴۳۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۷,۰۷۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۶۲,۳۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۴۰,۴۷۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۲۱,۸۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۲,۴۰۴,۷۸۷
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,000 1,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده قرائت و پس از بحث و بررسي مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت .