مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت مرغ اجداد زربال - نماد: اجداد(ربال)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/10/03 درمحل  تهران- خيابان سهروردي شمالي- خيابان هويزه- خيابان شهيد يوسفي- کوچه مهماندوست- پلاک 26   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر14000 %
شرکت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان14000 %
شرکت توسعه مديريت آوا نوين14000 %
شرکت سرمايه گذاري آوا نوين14000 %
شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر1037819896100 %
جمع1037825496100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالامير باروت ‌کوب  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد ايرانشاهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن رحيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي باغبان زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر10100931903اصلیمجتبي نوروزي4529807452رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري دامپزشکي
گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر10101202346اصلیمحمدمهدي آشوري0079391990عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس عمران
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان10630119282اصلیعلي رضا احساني3340331650عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري ژنتيک
توسعه مديريت آوا نوين10102893420اصلیمجيد صنعت گر0943269784نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري دامپزشکي
سرمايه گذاري آوا نوين10102836862اصلیعلي محمد فاضلي5349751123عضو هیئت مدیرهموظفليسانس حسابداري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري کشاورزي کوثرحقوقیسهامی خاص10100931903اصلی
گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثرحقوقیسهامی خاص10101202346اصلی
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهانحقوقیسهامی عام10630119282اصلی
توسعه مديريت آوا نوينحقوقیسهامی عام10102893420اصلی
سرمايه گذاري آوا نوينحقوقیسهامی عام10102836862اصلی


سایر موارد:
_ پيرو اطلاعيه شماره (723049) منتشر شده در سامانه کدال مورخ 1399/11/29، با موضوع مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده منتهي به 1399/09/30 بدليل عدم الصاق آگهي ثبت مجمع فوق عودت گرديد. شايان ذکر است از آنجايي که پس از درج تصميمات فوق الذکر در تاريخ 29 بهمن 1399، اطلاعيه معرفي تغيير يا ترکيب در اعضاي هيئت مديره درج شده و اعضا از 3 شخص حقوقي به 5 شخص حقوقي تغيير يافته است لذا با توجه به محدوديت هاي سامانه کدال امکان اصلاح اعضاي هيئت مديره و مديرعامل مطابق با مجمع فوق الذکر ميسر نمي باشد. براين اساس اطلاعيه مذکور به همراه آگهي ثبت روزنامه رسمي با آخرين تغييرات شرکت مجدداً بارگذاري مي گردد. _ ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد.