مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان - نماد: خودکفا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/04/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/04/15 درمحل  مجتمع شهيد باهنر،ميدان قدس، خيابان شهيد باهنر، روبه روي کلانتري 133، خيابان فيضيه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنايع غذايي مينو شرق ( سهامي عام )13995610.02 %
صنايع غذايي مينو فارس (سهامي خاص)32142840.04 %
شرکت پارس گستر مينو (سهامي خاص)338590080.45 %
شرکت صنعتي پارس مينو ( سهامي عام )798859161.07 %
شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان ( سهامي خاص )905033351.21 %
شرکت قاسم ايران ( سهامي عام )1011765961.35 %
شرکت سهامي عام صنعتي مينو 1768778502.36 %
موسسه فرهنگي هنري پيام آزادگان94872209912.65 %
ساير241186135132.16 %
جمع384750000051.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين علي اکبرزاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جعفر مزيدها  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شمس اله شمسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا عباسيانفر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
حسين علي اکبرزاده1286619580اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محمدرضا بابائي دره4430520208اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
نصراله محسني بهبهاني1861012411اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
عليرضا ولي پور1930515227اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مجيد نادري1249904633اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۵۸۱,۷۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۹۹۳,۳۹۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۹۹۳,۳۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۰۷۱,۷۶۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲,۱۴۱,۱۸۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۸۰,۴۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۳۶۲,۱۶۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۹,۰۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۲۸۳,۰۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۲۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۰۸,۰۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷۰
سرمایه
۷,۵۰۰,۰۰۰
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
کيهان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 2,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
.