د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ابراهيم صابر
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
امير شعبان عصمت آبادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد رضا دبيري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير حقاني قرائي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۰۰۲,۱۹۲
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵,۲۰۱,۰۱۳
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۵,۲۰۱,۰۱۳
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۱۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۶۰۱,۰۱۳
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۳,۶۰۳,۲۰۵
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰۰,۱۱۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۳,۵۰۳,۰۹۵
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۵۹۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۹۱۳,۰۹۵
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۶۶۷
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵۳۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۳,۰۰۰,۰۰۰
|
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دش و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
21,528,000
|
37,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
17,222,400
|
29,600,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
17,222,400
|
29,600,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1) استماع گزارش هيئت مديره در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1402/09/30.
2) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در ارتباط با عملکرد سال مالي منتهي به 1402/09/30.
3) بررسي و اتخاذ تصميم در مورد صورت هاي مالي مشتمل بر صورت وضعيت مالي و صورت حساب سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد شرکت براي سال مالي منتهي به 1402/09/30.
4) اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود.
5) انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1403 و تعيين حق الزحمه.
6) انتخاب روزنامة کثيرالانتشار.
7) تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره.
8) تعيين حق الزحمه کميته هاي ريسک و حسابرسي.
9) تعيين پاداش هيئت مديره.
10) ساير موارد که تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.
مصوبات مجمع
1) مجمع صورت هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1402 مشتمل بر صورت وضعيت مالي، صورت سود و زيان، صورت جريان وجوه نقد و يادداشت هاي همراه و همچنين گزارش فعاليت هيئت مديره و گزارش تفسيري را به تصويب رساند.
2) با رعايت ماده 147 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و براساس دستورالعمل¬هاي حاکميت شرکتي، حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت و مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز(حسابداران رسمي) با شناسه ملي 10100439645 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني و مؤسسه حسابرسي دش و همکاران با شناسه ملي 10100171271 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس علي البدل شرکت بـراي سال مالـي منتهي به 1403/09/30 انتخاب گرديدند. تعيين حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي 1403 حداقل مبلغ 2،830 ميليون ريال و مازاد آن در اختيار هيئت مديره شرکت تعيين گرديد.
3) روزنامه ايران به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد.
4) مجمع مقرر نمود از سود قابل تقسيم، مبلغ 1،590 ميليارد ريال سود نقدي به ازاي هرسهم 530 ريال تقسيم و طي مهلت مقرر قانوني به سهامداران پرداخت گردد.
5) بر اساس بند 7 گزارش حسابرس و بازرس قانوني،معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مجمع کليه معاملات انجام گرفته شده را با حفظ مصالح شرکت مورد تصويب و تنفيذ قرار گرفت.
6) بر اساس بند 9 گزارش حسابرس و بازرس قانوني، مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت هاي پذيرفته شده در فرابورس و شرکتهاي سرمايه گذاري (سهامي عام) تحت نظارت سازمان بورس و اواق بهادار در خصوص معرفي نمايندگان اشخاص حقوقي هيئت مديره در مهلت هاي مقرر و همچنين افشاي فوري اطلاعات با اهميت رعايت گردد.
7) در چارچوب رعايت مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت، مجمع حق حضور ماهيانه اعضاي غيرموظف هيئت مديره از ابتداي سال مالي جديد شرکت را مبلغ 37،000،000 ريال به طور ناخالص براي حداقل يک جلسه درماه تعيين نمود.
8) در چارچوب رعايت آئين نامه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع حق حضور اعضاي کميته هاي ريسک، حسابرسي و ساير کميته هاي تخصصي را از ابتداي سال مالي جديد مبلغ 29،600،000 ريال به طور ناخالص براي حداقل يک جلسه در ماه تعيين نمود.
9) در خصوص تعيين پاداش اعضاء هيئت مديره موضوع ماده 241 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مجمع با امعان نظر به آيين نامه ها و بخشنامه هاي ابلاغي صندوق بازنشستگي کشوري، با تخصيص و تعيين پاداش به اعضاي هيئت مديره موافقت نکرد.
مجمع به اتفاق اکثريت آراء به آقاي مهدي عظيمي به شماره ملي 0057190380 وکالت با حق توکيل به غير ولو کراراً اعطاء کرد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران و امضا ذيل دفاتر قانوني اقدامات لازم را به عمل آورد.
جلسه درساعت 10:00 با ذکر صلوات خاتمه يافت./
|