مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت بيمه ملت - نماد: ملت(بيمه ملت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/06/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/06/23 درمحل  تهران، ميدان ونک، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي، ميدان شيخ بهايي، درب شرقي دانشگاه الزهرا(س)، سالن اجتماعات نور (مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا(س) )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کيا مهستان106978800.03 %
شرکت سرمايه گذاري پويا122928360.04 %
گروه بهمن گنجينه ايرانيان172423610.06 %
سرمايه گذاري ارزش آفرينان332099100.11 %
نوآوران مديريت سبا400000000.13 %
شرکت‌ سرمايه‌ گذاري‌ سايه ‌گستر سرمايه892446470.29 %
سبد گردان ويستا prx191081050752330.34 %
گروه مالي ايرانيان1129730700.37 %
سرمايه گذاري تدبير گران آتيه ايرانيان1151739980.38 %
صندوق اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشور1931816560.63 %
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان2235216620.73 %
داد و ستد آريا2995375370.98 %
خدمات گستر صبا انرژي3030252900.99 %
شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان3060000001 %
شرکت نگين ساحل رويال3060000001 %
شرکت‌ بهسازان‌ انرژي‌ تدبير زنگان3060000001 %
شرکت گروه مالي مهر اقتصاد3060000001 %
شرکت سرمايه گذاري آوين3063060041 %
ويرا سهند تبريز3909241201.28 %
سبد گردان ويستا prx176187191671092.35 %
سبد گردان ويستا prx176177191671092.35 %
سبد گردان ويستا prx176168181671092.67 %
سبد گردان ويستا prx176159910456703.23 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير13447582124.39 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين30414464949.92 %
شرکت افق نيلي خليج فارس392239824012.79 %
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري582974323819.02 %
جمع2086229938568.05 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  داود حمزهء  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير محمد رحيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  روح اله شهبازي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي کشاورز بهادري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
داود قاسم پورديزجي0050493371اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سيدمحمدمهدي بهشتي نژاد1285156382اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفبله
مهدي کشاورزبهادري0065416597اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله
بهرنگ اسدي قره جلو2392067600اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدتقي چراغي2754599037اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۸۵,۱۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۴۹۰,۴۳۵
تعدیلات سنواتی
(۹۲,۸۹۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۳۹۷,۵۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۵۳۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۸۵۸,۵۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۳۴۳,۷۳۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۴,۲۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۸,۵۱۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۲۷۰,۹۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۱,۳۱۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۲۰۹,۶۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ايران


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 26,460,000 31,750,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 21,168,000
25,400,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مندرج در يادداشت 57 همراه صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400 با رعايت کامل مفاد ماده مذکور مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. - مجمع در رعايت مفاد ماده 15 آئين نامه شماره 78 مصوب شورايعالي بيمه انتخاب محاسب فني (اکچوئر) رسمي اصلي و علي البدل را براي سال 1401 با رعايت مقررات بيمه مرکزي ج.ا.ا به هيئت مديره شرکت تفويض نمود.