د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
داود حمزهء
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
امير محمد رحيمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
روح اله شهبازي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي کشاورز بهادري
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1400/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴۸۵,۱۹۰
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳,۴۹۰,۴۳۵
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۹۲,۸۹۵)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۳,۳۹۷,۵۴۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۵۳۹,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۸۵۸,۵۴۰
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۳۴۳,۷۳۰
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۴,۲۶۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۸,۵۱۹)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۲۷۰,۹۵۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۱,۳۱۴)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲,۲۰۹,۶۳۷
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۰
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۰
|
تدوين و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
تدوين و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
26,460,000
|
31,750,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
21,168,000
|
25,400,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مندرج در يادداشت 57 همراه صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400 با رعايت کامل مفاد ماده مذکور مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.
- مجمع در رعايت مفاد ماده 15 آئين نامه شماره 78 مصوب شورايعالي بيمه انتخاب محاسب فني (اکچوئر) رسمي اصلي و علي البدل را براي سال 1401 با رعايت مقررات بيمه مرکزي ج.ا.ا به هيئت مديره شرکت تفويض نمود.
|