موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/10/30شرکت سيمان ايلام - نماد: سيلام
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1402/02/31
درمحل
محل سالن اجتماعات شرکت سيمان تهران واقع در تهران خيابان شهيد تقوي(کوشک)کوچه شهيد انوشيرواني پلاک 5
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت پريفاب | 3706 | 0 % |
|
| ساير سهامداران | 309221 | 0.03 % |
|
| شرکت سيمان هگمتان | 1202908 | 0.1 % |
|
| صندوق بازارگرداني و سرمايه گذاري سينا بهگزين | 26862015 | 2.24 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري اميد | 403367327 | 33.61 % |
|
| شرکت سيمان تهران | 577944940 | 48.16 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سيمان تهران | 10861081241 | | اصلی | شعبان فروتن | 4529698017 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | | خیر |
|
| پريفاب | 10100492101 | | اصلی | حسن فياضي | 0792998987 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | | بله |
|
| گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | 10102258090 | | اصلی | سيدهوشنگ خلفوندي | 4071591595 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | | بله |
|
| سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد | 10102823179 | | اصلی | مهدي حقيقي کفاش | 0050143557 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | | بله |
|
| سيمان هگمتان | 10820049324 | | اصلی | سعيد کريمي نژاد | 1290934819 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
وحيد رضا سليمانفر
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عذرا بياني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين علي زارع بيدکي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد کريمي نژاد
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اساسنامه شرکت سيمان ايلام (سهامي عام ) مطابق با نمونه اساسنامه سازمان بورس مورد تصويب مجمع قرار گرفت.
|
|