مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:مبلغ درج شده در جدول سود قابل تخصيص رديف انتقال به ساير اندوخته ها مربوط به زيان حاصل از فروش سهام خزانه مي باشد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت فولاد کاويان - نماد: فوکا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1400/05/30 درمحل  خيابان نلسون ماندلا(آفريقا)-ابتداي بلوار آرش-پلاک 38   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
امير حسين کريمي9600000.02 %
آقاي اميد رضا دانيال زاده نمين16644090.03 %
شرکت صبا ميهن (نماينده آقاي عباس صادقي شريف)5901803289.88 %
مهدي کريمي جريناني85183342114.26 %
هادي کريمي جريناني89657881315.01 %
علي اصغر گنجيان291121677948.73 %
جمع525243375087.91 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير حسين کريمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي کريمي جريناني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد عباس صادقي شريف  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد سهرابي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
اميدرضا دانيال زاده نمين0070314705اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آرزو دانيال زاده نمين0074688758اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
اميرحسين کريمي0453526144اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهدي کريمي جريناني0453303374اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آزاده دانيال زاده نمين0079102697اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۸۹۸,۳۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷,۱۱۳,۸۱۹)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷,۱۱۳,۸۱۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷,۱۱۳,۸۱۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳,۲۱۵,۴۲۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۱,۹۵۲)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳,۲۵۷,۳۷۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳,۲۵۷,۳۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵,۹۷۴,۷۲۶
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
اميدرضا دانيال زاده نمينحقیقی0070314705اصلی
آرزو دانيال زاده نمينحقیقی0074688758اصلی
اميرحسين کريميحقیقی0453526144اصلی
مهدي کريمي جرينانيحقیقی0453303374اصلی
آزاده دانيال زاده نمينحقیقی0079102697اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مبلغ درج شده در جدول سود قابل تخصيص رديف انتقال به ساير اندوخته ها مربوط به زيان حاصل از فروش سهام خزانه مي باشد.