موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت سيمان لارستان - نماد: سلار
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-325 مورخ 1402/12/23،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26
درمحل
بلوار ميرداماد-شمس تبريزي شمالي -کوچه نيکنام-پلاک8-طبقه اول
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| محرم علي ابراهيمي | 169 | 0 % |
|
| شرکت کاشي جم | 2000 | 0 % |
|
| غلامعلي نجيب | 2822 | 0 % |
|
| شرکت کشت وصنعت اکباتان | 3667 | 0 % |
|
| شرکت توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان | 3667 | 0 % |
|
| شرکت بتون شن | 3667 | 0 % |
|
| شرکت سيمان کارون | 126558916 | 53.9 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| سيمان کارون | 10101360099 | | اصلی | حميد اقباليان | 3871022195 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي |
|
| بتون شن | 10100917971 | | اصلی | مسعود صاحبي شاهد | 3871910783 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي |
|
| توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان | 10101222442 | | اصلی | ابراهيم محمدزاده | 6309342061 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
| کشت وصنعت اکباتان | 10101247300 | | اصلی | جعفر رحمان زاده | 2141321964 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت |
|
| کاشي جم | 10101004685 | | اصلی | محسن بهرامي ارض اقدس | 0940427516 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد اقباليان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مسعود صاحبي شاهد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم محمد زاده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ولي اله رحيمي قشلاق
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
مجمع به صورت حضوري برگزار ميگردد وسهامداران گرامي که امکان حضور در جلسه ندارند ميتوانند با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني اين شرکت به نشانيwww.larestancement.com اقدام به مشاهده مجمع ومطرح کردن سوالات خود نمايند
|
|