مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت سراميکهاي صنعتي اردکان - نماد: کسرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-255 مورخ 1402/11/25، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08 درمحل خيابان وليعصر ، نرسيده به پارک وي ، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش ، سالن شهيد آويني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مفيد شيشه2750453306.3 %
آقاي عبدالجليل نظارات3030503546.94 %
ساير سهامداران 163169812237.35 %
جمع220979380650.59 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
نفيس شيشه10103747911اصلینصراله يغمائي کني0039962385رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي برقبله
حمل و نقل باربري شکوه باران ترابر تاکستان10861643034اصلیسيدغلامحسين موسوي1209508524عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت ماليبله
مفيد شيشه10103372005اصلیعليرضا مهرآبادي0074875752نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريت کسب و کاربله
محمد عبداللهي4489666918اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريتبله
کاشي کوير يزد10840057809اصلیمحمدتقي گل بابائي0065408225عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحقوقخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0074875752 دکترا مديريت کسب و کار بله
0039962385 کارشناسي مهندسي برق بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نصراله يغمائي کني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد فارسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد اسدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سوران برياجي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 1,185,539 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه