موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه - نماد: ثباغ
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/11/07
درمحل
تبريز – بلوار آزادي – خيابان شهيد جديري جنوبي – کوچه شهيد فيض الله زاده – جنب استخر‌آذرآبادگان - سالن کنفرانس باشگاه فرهنگيان آذربايجان شرقي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| گروه مالي سپه (سهامي خاص) | 2000 | 0 % |
|
| ساير | 401088 | 0.02 % |
|
| شرکت مهندسين مشاور توسعه راه آهن ايران مترا | 12435508 | 0.47 % |
|
| شرکت ايرانيان اطلس ( سهامي خاص ) | 25639106 | 0.97 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري آذر (سهامي خاص ) | 76506000 | 2.9 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا ( سهامي خاص) | 150175283 | 5.69 % |
|
| شرکت بين المللي توسعه ساختمان | 223707626 | 8.47 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير (سهامي خاص) | 247020000 | 9.36 % |
|
| بانک سپه | 1463641114 | 55.44 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| بين المللي توسعه ساختمان | 10101855694 | | اصلی | حميدرضا ارشادمنش | 0042487749 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | خیر |
|
| ايرانيان اطلس | 10101048347 | | اصلی | بهزاد رضائي ساماني | 1370688512 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مالي | بله |
|
| سرمايه گذاري زرين پرشيا | 10102986880 | | اصلی | سيروس فتحعلي زاده | 1550353837 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | خیر |
|
| گروه مالي سپه | 10102279261 | | اصلی | مظفر سليماني | 1689765054 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | خیر |
|
| مهندسين مشاوره توسعه راه آهن ايران مترا | 10100996563 | | اصلی | يوسف عطاري خسروشاهي | 1700135651 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
امير حسين محمد زاده مقدم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي رستمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فرزاد مختاري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
يوسف عطاري خسروشاهي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
موضوع شرکت عبارت است از: الف- موضوعات اصلي : 1ـ خريد وتهيه ملک وزمين بمنظور احداث ساختمان وشهرک ومجتمع هاي مسکوني ، تجاري و خدماتي وتاسيس کارخانجات درراستاي موضوع فعاليت شرکت واحداث هرنوع ساختمان درداخل وخارج از کشور. 2ـ خريد واحداث واجاره هرنوع کارخانه که براي انجام عمليات قيد شده دربند فوق الذکر ضروري باشد ومشارکت وسرمايه گذاري درکارخانجات توليد مصالح ساختماني وخريد و فروش واجاره ابزار وماشين آلات ساختماني وراهسازي ومصالح ساختماني از داخل وخارج کشور. 3ـ فروش زمين وايجاد عين مستحدثات وتوليدات موارد قيد شده دربندهاي فوق. 4ـ مشارکت براي انجام تمام ويا هريک از عمليات واقدامات بالا درشرکتهاي موجود ، تاسيس شرکتهاي جديد با مشارکت اشخاص حقيقي وحقوقي ، مشارکت مدني ومبادرت به انواع معاملات وعقود اسلامي در زمينه اجراي طرحها وفعاليتهاي مذکور در فوق. ب- موضوعات فرعي : 1ـ مبادرت به فعاليت هاي سرمايه گذاري دربورس اوراق بهادار وبورس هاي کالا واوراق مشارکت . 2ـ ساير فعاليت هاي مجاز صنعتي ، ساختماني وبازرگاني در داخل وخارج از کشور. 3ـ واردات وصادرات کليه ماشين آلات ، تجهيزات ومصالح ولوازم وساير اقلام مرتبط با نوع فعاليت وموضوع شرکت.
به
موضوع شرکت عبارت است از: الف- موضوعات اصلي : 1ـ خريد وتهيه ملک وزمين بمنظور احداث ساختمان وشهرک ومجتمع هاي مسکوني ، تجاري و خدماتي وتاسيس کارخانجات درراستاي موضوع فعاليت شرکت واحداث هرنوع ساختمان درداخل وخارج از کشور. 2ـ خريد واحداث واجاره هرنوع کارخانه که براي انجام عمليات قيد شده دربند فوق الذکر ضروري باشد ومشارکت وسرمايه گذاري درکارخانجات توليد مصالح ساختماني وخريد و فروش واجاره ابزار وماشين آلات ساختماني وراهسازي ومصالح ساختماني از داخل وخارج کشور. 3ـ فروش زمين وايجاد عين مستحدثات وتوليدات موارد قيد شده دربندهاي فوق. 4ـ مشارکت براي انجام تمام ويا هريک از عمليات واقدامات بالا درشرکتهاي موجود ، تاسيس شرکتهاي جديد با مشارکت اشخاص حقيقي وحقوقي ، مشارکت مدني ومبادرت به انواع معاملات وعقود اسلامي در زمينه اجراي طرحها وفعاليتهاي مذکور در فوق. ب- موضوعات فرعي : 1ـ مبادرت به فعاليت هاي سرمايه گذاري دربورس اوراق بهادار وبورس هاي کالا واوراق مشارکت . 2ـ ساير فعاليت هاي مجاز صنعتي ، ساختماني وبازرگاني در داخل وخارج از کشور. 3ـ واردات وصادرات کليه ماشين آلات ، تجهيزات ومصالح ولوازم وساير اقلام مرتبط با نوع فعاليت وموضوع شرکت. 4- خريد ، فروش و اجاره دادن اموال ، املاک و مستغلات
تغییر یافت .
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
|
|