مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: اصلاح بابت مبلغ پاداش هيپت مديره بوده است.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت آهنگري تراکتور سازي ايران - نماد: خاهن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز چهار شنبه مورخ 1399/06/26 درمحل  تهران -سعادت آباد -ميدان بهرود-هتل اسپيناس پالاس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير38163642013.93 %
شرکت گروه صنعتي اشتالز فولاد خاورميانه 57783753521.09 %
مجيد باويلي تبريزي132030148948.19 %
جمع227977544483.21 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد باويلي تبريزي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين عسگري راد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد قندريز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد زراعتي خسروشاهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پدرام باويلي تبريزي1382643195اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
پولاد قطعه10200094278اصلیجلال الدين حيرت انگيزچرندابي1378932765مدیر عامل موظفخیر
عبدالمجيد قندريز1754000193اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پيام باويلي تبريزي1361557605اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه صنعتي اشتالز فولاد خاورميانه10200450670اصلیمجيد باويلي تبريزي1709642181رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۹۱,۶۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۲۴,۲۱۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۲۴,۲۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۷,۵۴۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۷۶,۶۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۰۲۳
سود قابل تخصیص
۷۶۹,۳۲۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۸,۳۶۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۲۹,۹۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۴,۷۹۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۷۵,۱۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
سرمایه
۲,۷۳۹,۹۳۴
بيات رايان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 17,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,000 1,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: