مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پالايش نفت بندرعباس - نماد: شبندر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1398/09/30 درمحل  بندرعباس کيلومتر 20 جاده اسکله شهيد رجائي،شرکت پالايش نفت بندرعباس، ساختمان آموزش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري هامون سپاهان(سهامي عام)86329700.06 %
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان(سهامي عام)210308753715.24 %
شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران276000000020 %
شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت276000000020 %
بانک رفاه کارگران464599486633.67 %
جمع1227771537342.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدمحمد حسيني بهشتيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  قاسم منظري توکلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد بهشتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هاشم نامور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران10101335408اصلیجواد بهشتي0055429424عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان10103389006اصلیقاسم منظري توکلي3130057811عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه فن آوري رفاه پرديس10320580374اصلیمحمدحسين ملکي0047178752عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت خدمات گستر رفاه پرديس407384اصلیهاشم نامور2292899418نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان اصفهان36980اصلیمحمد صادقي3420159218رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايرانحقوقیسهامی خاص10101335408اصلی
گروه گسترش نفت و گاز پارسيانحقوقیسهامی عام10103389006اصلی
توسعه فن آوري رفاه پرديسحقوقیسهامی خاص10320580374اصلی
خدماتي پشتيباني رفاه پرديسحقوقیسهامی خاص10320580389اصلی
سرمايه گذاري استان اصفهانحقوقیسهامی عام10260490269اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع باشد.