د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد مظفري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حميد فهيمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل علي مراد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد کريمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴,۴۴۱,۲۱۶
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵,۰۸۴,۸۵۹
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۵,۰۸۴,۸۵۹
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۲۶,۰۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۳,۱۵۰,۰۰۰)
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۶۰۸,۸۵۹
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۶,۰۵۰,۰۷۵
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۲۲,۰۶۱)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۵,۸۲۸,۰۱۴
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۰۳۷,۵۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳,۷۹۰,۵۱۴
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۵۴۵
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲۵۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۸,۱۵۰,۰۰۰
|
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| به پخش | حقوقی | سهامی عام | 10103652024 | اصلی |
| سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران | حقوقی | سهامی عام | 10101662558 | علی‌البدل |
| توسعه صنايع بهشهر | حقوقی | سهامی عام | 10100539090 | اصلی |
| سرمايه گذاري آتيه صبا | حقوقی | سهامی خاص | 10103137408 | اصلی |
| کاوشگران بازار سرمايه | حقوقی | سهامی خاص | 14004760805 | اصلی |
| پاکسان | حقوقی | سهامی عام | 10100364988 | اصلی |
| صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين | حقوقی | سهامی خاص | 10101952529 | علی‌البدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
40,000,000
|
50,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
5,000
|
8,000
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
40,000,000
|
50,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
32,000,000
|
40,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
32,000,000
|
40,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1403 ماهيانه مبلغ 50,000,000 ريال (پنجاه ميليون ريال) ناخالص به شرط تشکيل و حضور حداقل يک جلسه در ماه به تصويب رسيد و حق حضور اعضاي کميته حسابرسي معادل حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره و ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره بر اساس دستورالعمل حاکميت شرکتي معادل 80 درصد حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره به شرط تشکيل حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد.
|