مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت ريخته گري تراکتور سازي ايران - نماد: ختراک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/10 درمحل  تهران، کيلومتر 9/5 جاده مخصوص کرج، روبروي شهاب خودرو، جنب پارس خودرو، نبش خيابان نخ زرين، دفاتر تهران گروه صنايع تراکتور سازي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران5310 %
شرکت تراکتور سازي اروميه42840 %
شرکت خودرو سازان ديزلي آذربايجان42840 %
شرکت بازرگاني وخدمات پس از فروش تراکتورسازي65345440.72 %
شرکت مبين صنعت هرمس200100002.19 %
شرکت تراکتورسازي ايران72465570679.37 %
جمع75120934982.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالفتح ابراهيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرزاد مختاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر يکتن  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهرام قباديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي10200285619اصلیجواد نجفي آذر1551807661رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تراکتور سازي اروميه10861039208اصلیبابک ضيغمي1371996725عضو هیئت مدیره موظفخیر
خودرو سازان ديزلي آذربايجان10200241353اصلیناصر يکتن1380034183عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران10200115114اصلیمحمد شهبازنجفعلي زاد1371872678عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مبين صنعت هرمس14008765630اصلیعبدالرحمن ارشدي صوفياني6239277568نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۱۷,۳۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۶۴,۸۱۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۶۴,۸۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۶۸,۹۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۹۵,۹۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۱۳,۳۱۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴,۵۹۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۱۹۸,۷۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۱۹,۱۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۷۹,۵۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۴۰
سرمایه
۹۱۳,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 16,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,300 1,600 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي باشد.