مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت گز سکه - نماد: غگز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/09/25 درمحل  شهرک صنعتي مورچه خورت خيابان کاوه اول کارخانه گز سکه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مهدي اکبري20503000.53 %
امير اسماعيل پور29500000.76 %
عباس سعيدي30000000.77 %
سهيل اسماعيل پور31596800.81 %
يداله مهدي37790540.97 %
سبدگردان آرتان سهام44500001.14 %
محمد گوهريان44994931.16 %
زهرا فتاحي47737411.23 %
مسعود شاه محمدي52859001.36 %
جواد وکيلي55538001.43 %
شرکت نوين رهياب عصر تجارت (سهامي خاص)59965901.54 %
سپنتا پورحيدري80000002.06 %
بابک فريدي82262802.11 %
مصطفي پورحيدري85500002.2 %
کارگزاري معاملات آرتان100000002.57 %
مريم فتاحي109550002.81 %
اصغر مغاني قهرمانلويي120827073.1 %
حسام محمودي165878574.26 %
سايرسهامداران200689925.16 %
محمدرضا فتاحي360543879.26 %
سپينود پورحيدري8000000020.56 %
جمع25602378165.78 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي پورحيدري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس سعيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بابک فريدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  روح اله دهقاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محمد گوهريان1280324856اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشداقتصادبله
نوين رهياب عصر تجارت14008040782اصلیمحسن مرادي جزء4285555417رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريبله
عباس سعيدي2249888868اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
سبدگردان آرتان سهام14011073184اصلیوحيد نعمتي4285791307عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
کارگزاري معاملات آرتان14012195586اصلیروح اله دهقاني2411612771عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
محمد گوهريانحقیقی1280324856اصلی
نوين رهياب عصر تجارتحقوقیسهامی خاص14008040782اصلی
عباس سعيديحقیقی2249888868اصلی
وحيد نعمتيحقیقی4285791307اصلی
روح اله دهقانيحقیقی2411612771اصلی


سایر موارد:
حق حضور براي تشکيل حداقل يک جلسه در ماه به مبلغ 9 ميليون ريال تعيين گرديد