مشخصات
امضا کنندگان:
[ Mohammad Mehdi Hossein Pour [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت کارخانجات مخابراتي ايران - نماد: لکما
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/04/10
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ
1396/04/22
درمحل
دفتر مرکزي و کارخانه واقع در شيراز کيلومتر 2 بلوار مدرس
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت پترو ديزان
22830
0 %
ساير سهامداران
255858
0.02 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن
84818436
6.05 %
شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند
169876761
12.12 %
شرکتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت
490622984
35 %
جمع
745596869
53.19 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
برات قنبري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
جواد توسلي مهر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
منوچهر نصر اصفهاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد مهدي حسين پور
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند (شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند)
185658
اصلی
عبدالرضا رضواني
0070714525
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
شرکت پترو ديزان
350565
اصلی
سيد محمد سبط احمدي
0603315267
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکتري
شرکت سرمايه گذاري استان فارس
10530320996
اصلی
محمدمهدي حسين پور
2295381711
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي
10200258715
اصلی
جهانگير يدالهي فارسي
5489594748
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دکتري
شرکت سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري
10680056770
اصلی
مهران لهراسبي
4132432629
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۹,۷۰۴
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۶۹۴,۱۴۰)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۵,۷۲۰)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۶۹۹,۸۶۰)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶۹۹,۸۶۰)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۶۸۰,۱۵۶)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۸۰,۱۵۶)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۸۰,۱۵۶)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۴۰۱,۷۸۰
آتيه انديش ارقام
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
امين تدبير بصير
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
8,000,000
10,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره مبلغ 10،000،000 ريال بابت برگزاري هر جلسه تا حداکثر 2 جلسه در ماه مصوب گرديد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت کارگزاري سهام عدالت
حقوقی
54842
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند (شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند)
حقوقی
185658
شرکت نيرو ترانس
حقوقی
81343
شرکت شبکه هاي نوکيا زيمنس
حقوقی
2428
شرکت لاستيک پارس
حقوقی
1386
علي همتي
حقیقی
2570821462
محمد ابراهيم مطلع
حقیقی
2471155952
عليرضا طهماسبي
حقیقی
2297394322
بهزاد ابراهيمي
حقیقی
1817980416
مسعود راثي
حقیقی
5859740514
قدرت اله شريفي
حقیقی
3392217794
مرضيه پنبه ئيان
حقیقی
3873851601
قاسم الهام بخش
حقیقی
0053545990
شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت
حقوقی
26420
صابر فيضي
حقیقی
5679370743
شرکت سرمايه گذاري آذربايجان شرقي
حقوقی
20296
شرکت سرمايه گذاري چهار محال و بختياري
حقوقی
6031
شرکت مخابرات استان تهران
حقوقی
228771
سعيد قوام پور
حقیقی
3256133436
فرشيد مبادرثاني
حقیقی
2754677909
محسن ابراهيمي جماراني
حقیقی
0045360154
پيمان فروزش
حقیقی
3718876795
نريمان نريماني
حقیقی
0061453420
شاهرخ شيباني
حقیقی
0039583724
روح الله سلحشوري
حقیقی
4621808974
محمد حسين قادري
حقیقی
4431520155
مجيد خليلي
حقیقی
5990191804
مسعود معصومي
حقیقی
0046190678
محمدمهدي حسين پور
حقیقی
2295381711
کامران ميلاني
حقیقی
0040217647
حسين منصوري
حقیقی
0602772613
شرکت پترو ديزان
حقوقی
350565
شرکت سرمايه گذاري استان فارس
حقوقی
10530320996
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي
حقوقی
10200258715
شرکت سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري
حقوقی
10680056770
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن
حقوقی
10100273586
سيد محمد سبط احمدي
حقیقی
0603315267
عبدالرضا رضواني
حقیقی
0070714525
مهران لهراسبي
حقیقی
4132432629
جهانگير يدالهي فارسي
حقیقی
5489594748
*
حقیقی
حقوقی
*