مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1398/10/07 شرکت پتروشيمي خارک(سهامي عام) پس از تکميل امضاء اعضاء هيئت رئيسه مجمع عموعي عادي بطور فوق العاده .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پتروشيمي خارک - نماد: شخارک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1398/10/07 درمحل  استان تهران، ميدان شيخ بهايي(ضلع شمال غربي)،کوچه دانشگاه الزهرا، دانشگاه الزهرا(درب شرقي)، مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا، سالن بانو مجتهده امين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تلاش گستران آينده(سهامي خاص)50000 %
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون(سهامي خاص)50000 %
شرکت مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان(سهامي خاص)50000 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 60000 %
شرکت سرمايه گذاري اهداف(سهامي عام)139980 %
شرکت ارزش آفرينان تجارت صبا (سهامي خاص)150000 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان(سهامي عام)1575360 %
ساير سهامداران 115895870.19 %
شرکت سرمايه گذاري سپه 328953210.55 %
شرکت پتروشيمي فن آوران(سهامي عام)2557560004.26 %
صندوقهاي بازنشستگي ،پس انداز ورفاه کارکنان صنعت نفت3095197565.16 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري4362832627.27 %
صندوق بازنشستگي کشوري5873287389.79 %
موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس اندازکارکنان بانکها5892156939.82 %
شرکت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين ( سهامي عام)111169141518.53 %
شرکت سرمايه گذاري تابان فردا(سهامي عام)199500000033.25 %
جمع532948730688.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود بهزاد پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد نادر خمجاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا توکلي بنيزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريبا ثنائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان(سهامي عام)120320اصلیغلامرضا اميرشقاقي1540659100نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام)262978اصلیحسين آفريده0829287477رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ارزش آفرينان تجارت صبا14006436769اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري اهداف(سهامي عام)263475اصلیحسين قضاوي1291358651عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينحقوقیسهامی عام10420205695اصلی
ارزش آفرينان تجارت صباحقوقیسهامی خاص14006436769اصلی
تلاش گستران آيندهحقوقیسهامی خاص14005432069اصلی
توسعه نفت و گاز صبا کارونحقوقیسهامی خاص14004678984اصلی
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگانحقوقیسهامی خاص14004772590اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مي باشد.