مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 676324 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت صنعتي دريائي ايران - نماد: خصدرا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/06/24
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ
1399/06/26
درمحل
بزرگراه آزادگان- روبروي تهرانسر غربي - شهرک استقلال - بلوار دکتر عبيدي - مجتمع فدک - سالن بصيرت
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير
405124166
1.55 %
شرکت مهندسي پترو تدبير پارس
2226965132
8.49 %
شرکت شهريار مهستان
2303472711
8.78 %
شرکت مهندسي نفت وگاز سپانير
12848317930
49 %
جمع
17783879939
67.82 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
جواد زارعپور
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
احمد رجب پور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عبدالرضا گلپور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد حسن حسيني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
محسن صمدي مرزوني
2064165851
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
سعيد جعفري
0793459941
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
جواد زارعپور
2571507931
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
احمد رجب پور
0900140836
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
اسدالله ابويساني
0421104295
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۴۸۴,۳۵۱
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۴۸۴,۳۵۱
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۸۴,۳۵۱
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۸۴,۳۵۱
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۲۳
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
حافظ گام
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سامان پندار
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
7,000,000
7,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان
حقوقی
103222
شرکت شهريار مهستان
حقوقی
269489
شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس
حقوقی
227186
شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران اتيه ايرانيان
حقوقی
246077
شرکت مهندسي نفت وگاز سپانير
حقوقی
274037
مهدي اعتصام
حقیقی
1260564037
غلامحسين خواجه علي
حقیقی
4621965069
رجبعلي نصراله نژاد
حقیقی
2064340157
سيد محسن محسني شکيب
حقیقی
0042654890
محمد علي نظارت
حقیقی
1950450023
شرکت مهندسي پترو تدبير پارس
حقوقی
386337
شرکت پترو پايدار ايرانيان
حقوقی
377800
شرکت پترو گوهر فراساحل کيش
حقوقی
8468
محمد حسن جليلي
حقیقی
3801633551
شرکت توسعه انرژي پويا سپهر کيش
حقوقی
9867
شرکت دريا سازه نوين قشم
حقوقی
3577
کهن ليل بوشهر
حقوقی
10960037784
مهدي قاضي زاده
حقیقی
0045630305
حبيب عباسي
حقیقی
0579509291
علي قلي پور
حقیقی
0919043909
فرزاد اناري
حقیقی
1587695313
شرکت بين المللي نفت و گار تبيان کيش
حقوقی
9399
شرکن فن آوري نفت و گاز دامون اروند
حقوقی
2564
جان محمد عزيزي
حقیقی
2391878834
فرزاد اناري
حقیقی
4072188166
احمد رضا رزاقي منش
حقیقی
0041057104
محمد قلي زاده
حقیقی
0919796052
سيد محمد رضا حسيني
حقیقی
0036031461
شرکت انرژي حفار صنعت
حقوقی
475654
عليرضا يارمحمدي
حقیقی
4590710171
روح اله نادري نژاد فرد
حقیقی
4072093718
فرامرز فرهاديان
حقیقی
0061472883
علي محمد متين راد
حقیقی
4071405686
مهدي ساکي
حقیقی
4219105591
محسن يارمحمدي
حقیقی
4592089571
شرکت مهندسي پتروشيمي ژرف حفار دامون
حقوقی
479757
شرکت مارين صنعت شفق
حقوقی
14005255486
شرکت مهندسي نفت و گاز نگين پژوهش نفت
حقوقی
14005303002
حسين فيروزي
حقیقی
0579876349
محمد رحيم دهقاني
حقیقی
5479833936
رحمت الله شيشه گر
حقیقی
1840536675
مهدي ايراني
حقیقی
3358986111
محسن صمدي مرزوني
حقیقی
2064165851
غلامحسين عاشقي
حقیقی
6409774761
سعيد جعفري
حقیقی
0793459941
يدالله مکاري
حقیقی
6419343887
جواد زارعپور
حقیقی
2571507931
احمد رجب پور
حقیقی
0900140836
اسدالله ابويساني
حقیقی
0421104295
علي زارعي
حقیقی
1881805026
محمد ملکي نظري
حقیقی
0452525500
احسان نظري ناغاني
حقیقی
4650482445
علي اکبر خسروي
حقیقی
0077312910
علي رضا صفدري
حقیقی
3520591006
منوچهر علي پور
حقیقی
2279489503
حسين قرباني نيگجه
حقیقی
0062378651
*
حقیقی
حقوقی
*