مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت سيمرغ - نماد: سيمرغ(زمرغ)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 درمحل  دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان آفريقا نبش گلفام پلاک209   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات ارزي و صرافي مهر130000 %
شرکت گسترش فناوري هاي نوين130000 %
آقاي علي محمد ملتي2828700.02 %
شرکت صنعتي مقوا سازي شرق227884251.75 %
شرکت مديريت طرح و توسعه آينده پويا710672225.47 %
شرکت خدمات پشتيباني مهر 7852354131240.27 %
جمع61770582947.52 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي محمدرضا مرواريد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي قدرت الله عبدالهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حسن ميرزاده اطاق سرا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خانم فخرالسادات طباطبايي کاظم آبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خدمات ارزي و صرافي مهر10102782470اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
خدماتي پشتيباني مهرهفتاد وهشت10102424419اصلیمحمدرضا مرواريد4500683798رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گسترش فناوري هاي نوين10103679112اصلیبيژن صفوي4549571756عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیسيدمعروف صمدي3731119188نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت طرح و توسعه آينده پويا10100937493اصلیسيدمصطفي موسوي4284388797عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۳۹۵,۲۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۳۹۵,۲۲۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۳۹۵,۲۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۷۸,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۱۱۷,۰۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۷۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۱۴
سرمایه
۱,۳۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 300 333 به صورت ناخالص
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تصميم گيري در خصوص تقسيم سود به موارد دستور جلسه اضافه مي گردد. تصميم گيري در خصوص تقسيم سود به موارد دستور جلسه اضافه مي گردد.