مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت تامين سرمايه نوين - نماد: تنوين(تامين سرمايه نوين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/05/01 درمحل  تهران- بلوار آفريقا- بلوار گل آذين- پلاک 23- طبقه 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري غدير (سهامي عام)3468000003.85 %
سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام)4611047905.12 %
موسسه اعتباري ملل (سهامي عام)7427671538.25 %
توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)8033928538.93 %
ساير سهامداران112183080712.46 %
بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)195230364721.69 %
تأمين آتيه درخشان نوين (سهامي خاص)201741427522.42 %
جمع744561352549.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي معيري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  معصومه ملاصالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  همايون باقري طادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داوود رزاقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک اقتصاد نوين10102194601اصلیعلي سعيدي0939670321رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري غدير (سهامي عام)86180اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ليزينگ اقتصاد نوين10103024860اصلیعباس ابراهيمي3559491029عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت سرمايه اقتصاد نوين10320396732اصلیداوود رزاقي0065301765عضو هیئت مدیره موظفخیر
تامين آتيه درخشان نوين (سهامي عام)464660اصلینيما محمدي تودشکي0077757726نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرآمد صنايع بهشهر (سهامي خاص)301018اصلیمحمدرضا مروجي6359415682عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بانک اقتصاد نوينحقوقیسهامی عام10102194601اصلی
سرمايه گذاري ساختمان ايرانحقوقیسهامی عام10101660410اصلی
ليزينگ اقتصاد نوينحقوقیسهامی خاص10103024860اصلی
مديريت سرمايه اقتصاد نوينحقوقیسهامی خاص10320396732علی‌البدل
خدمات مالي و اعتباري راه اقتصاد نوينحقوقیسهامی خاص10103190451اصلی
اعتباري مللحقوقیسهامی عام10380252343اصلی
توسعه صنايع بهشهرحقوقیسهامی عام10100539090اصلی
سرمايه گذاري عمران و توسعه پايدار ايرانيانحقوقیسهامی خاص10103628309اصلی
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدارحقوقیسهامی عام10100401610علی‌البدل


سایر موارد: