مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت کارخانجات پشمبافي افشار - نماد: نشار(غشار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1399/05/28 درمحل  تهران خيابان دکترشريعتي پلاک 1609(نبش خيابان کلاهدوز)برج نگين قلهک طبقه 7 واحد 74   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حسن معين 778961.95 %
شهريار اافشار يزدي 2557436.39 %
شرکت سرمايه گذاري تجاري شستان 3600329 %
مرزبان مرتاض 45499711.37 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 46728011.68 %
نيلوفر افشار يزدي 48313612.08 %
جواد افشار55321213.83 %
جمع265229666.31 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نيلوفر افشاريزدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن معين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسماعيل اربابي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
مرزبان مرتاض 4432614838اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مديريت
شهريار افشار يزدي 0450983110اصلیرئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي مديريت
جوادافشار0451445791اصلیمدیر عاملموظفکارشناسي مديريت
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 23206اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مديريت
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 326039اصلیمحمد مهدي فقيه خراساني 4432561513عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا مديريت

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱۲,۲۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱۲,۲۵۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۱۲,۲۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱,۲۲۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۱,۰۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۸,۰۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۸۰۷
سرمایه
۴,۰۰۰
کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مرزبان مرتاض حقیقی4432614838اصلی
شهريار افشار يزدي حقیقی0450983110اصلی
جوادافشارحقیقی0451445791اصلی
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران حقوقیسهامی عام23206اصلی
شرکت سرمايه گذاري تجاري شستانحقوقیسهامی خاص10103653560علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 8,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 3,368 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد در صلاحيت مجمع مي باشد