مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت بين المللي توسعه ساختمان - نماد: ثاخت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28 درمحل  تهران-خيابان وليعصر-پائين تر ازپارک ساعي-نبش کوچه دلبسته-شماره2141-در محل سالن هتل سيمرغ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير(سهامي خاص)30000 %
شرکت دريابان جنوب ايران کيش(سهامي خاص)152250 %
شرکت سرمايه گذاري سرمايه گستر هرمس(سهامي خاص)1051519561.17 %
شرکت صنعتي بازرگاني غدير106945802511.88 %
شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام)137047554415.23 %
ساير سهامداران166630334418.51 %
شرکت صنايع شيميايي زرين پرشيا254849290628.32 %
جمع675990000075.11 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس فرهاديه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حبيب خدادادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير سليماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رحمت اله احمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیميرحميد نسل پاک0034478205رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
صنعتي و بازرگاني غدير10101364297اصلیمحسن احمدخان بيگي0068443730عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
سرمايه گذاري اعتضاد غدير10102169938اصلیعلي ساري0040767272عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتخیر
سرمايه گذاري زرين پرشيا10102986880اصلیعلي امام0057103828نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانخیر
دريابان جنوب ايران کيش10861562931اصلیابوالحسن نجاتي2181044491عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۰۷,۹۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۳۶,۸۹۲)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۵۳۶,۸۹۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۳۶,۸۹۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۷۱,۰۵۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۰,۳۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۳۰,۶۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۴۰,۶۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰
سرمایه
۹,۰۰۰,۰۰۰
هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شهود امين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري غديرحقوقیسهامی عام10101306234اصلی
صنعتي و بازرگاني غديرحقوقیسهامی خاص10101364297اصلی
سرمايه گذاري اعتضاد غديرحقوقیسهامی خاص10102169938اصلی
سرمايه گذاري زرين پرشياحقوقیسهامی خاص10102986880اصلی
سرمايه گذاري سرمايه گستر هرمسحقوقیسهامی خاص14007582945اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 2,700 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 32,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 32,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که رسيدگي به آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.