مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نماد: بورس(بورس تهران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 درمحل  پژوهشگاه نيرو واقع در تهران -شهرک قدس(غرب)- انتهاي پونک باختري(بلوار شهيد دادمان)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص256390482.05 %
کارگزاران34549626927.64 %
نهادهاي مالي42877164834.3 %
جمع79990696563.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد اسمعيل فدائي نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد روح اله ميرصانعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي علي اکبري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد قيومي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري تدبير147888اصلیمجتبي تقي پور0941907430عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیجمشيد ايماني کتک لاهيجاني2121825584عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي ملت10102801942اصلیمصطفي ضرغامي2571996312عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه ملي10102501905اصلیعباس نعيمي0051510790عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت کارگزاري توسعه فردا120249اصلیفرهاد عبداله زاده2161489828عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت کارگزاري بانک تجارت100137اصلیمحمداسمعيل فدائي نژاد0044255993رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه ارزش آفرينان پاسارگاد10103810941اصلیعلي اکبر امين تفرشي2295883873نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۱۱,۵۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۴۸,۰۰۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۹۲,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۵۷,۵۰۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵,۵۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶۲,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۷۹,۶۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   راهبرد پيام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 8,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,100,000,000 1,875,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
سود نقدي 50ريال