مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت کاشي صدف سرام استقلال آباده - نماد: کصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:30 روز سه شنبه مورخ 1402/03/16 درمحل خيابان امام خميني(ره)، ساختمان شوراي اسلامي شهر، تالار شهرداري آباده   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران4786029919.94 %
شرکت تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده7321088430.5 %
جمع12107118333.63 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده10530093613اصلیغلامرضا شرفي2539456626عضو هیئت مدیرهغیر موظف
داريوش نادري2410841902اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
احمدرضا باقري2410989985اصلیعضو هیئت مدیره موظف
محمدعلي پورپاکار2410907156اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سيدمجيد موسوي2411378866اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
2410989985

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رامين رهنما  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي باقري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هادي سليمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميد لاسيفي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
اساسنامه مطابق با نمونه اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار مشتمل بر56 ماده و 13 تبصره تصويب گرديد.