مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت گروه کارخانه هاي توليدي نورد الومينيوم - نماد: فنوال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/04/29 درمحل  اراک-ميدان آزادگان-شرکت نورد آلومينيوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
کارکنان وسايرين435923011.29 %
مهرداد محمدي2104000006.2 %
پيشران سرمايه پرديس60541186117.85 %
هوشمند سرمايه پرديس61853898818.24 %
شرکت آلومينيوم تابنده اراک 113513459533.47 %
جمع261307774577.04 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  الهام هاشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود عابدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسنعلي رضائي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد رضا قنبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پيشران سرمايه پرديس14007606005اصلیحسنعلي رضائي مقدم2060547792عضو هیئت مدیره موظفکارشناسياقتصادخیر
آلومينيوم تابنده اراک10780071970اصلیالهام هاشمي0322570735عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي موادخیر
هوشمند سرمايه پرديس14007605986اصلیحسين کريمي0534122140عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيسايرخیر
مسعود عابدي0533155142اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيرياضيخیر
حميدرضا ربيعي0520297679اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمرانخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۵۸۳,۷۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۱۶۳,۵۵۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۱۶۳,۵۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۴۰,۷۰۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲,۷۱۳,۳۸۸)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹,۴۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۵۹۳,۲۰۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۷۹,۱۸۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۴۱۴,۰۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۶۹۵,۸۶۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۷۱۸,۱۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۳,۳۹۱,۷۳۵
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 100
500
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام باشد.