مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت گسترش صنايع پيام - نماد: لپيام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 درمحل  تهران - خيابان شريعتي - نبش خيابان شهيد قندي - سالن اجتماعات فرهنگسراي انديشه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت نورپلاست پيام10000 %
هادکو35840 %
کابل افشان ايران2983070.17 %
شرکت بازرگاني پيام قشم3001270.17 %
شرکت صنايع جوشکاب يزد4383740.24 %
شرکت نما الکترونيک پيام8581280.48 %
شرکت توليد سموم علف کش22069641.23 %
توسعه و گسترش آزمايش38484812.14 %
شرکت بسته بندي فلزي پارس43863432.44 %
شرکت پادذوب تهران71694003.98 %
ساير148500008.25 %
اميرحسين داوديان151653208.43 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس5701347031.67 %
جمع10653949859.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نصراله پارسا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواددولتي مسجدلو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سحرحکمي رحيم ابادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عاتکه وادي خيل  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس10100412177اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کامپيوتر
توسعه و گسترش انديشه پارس10102613264اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداري
توسعه گسترش آزمايش10102825789اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
هادکو10100553037اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
عصر اقتصاد رسا قم10590039007اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي برق

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵۹,۸۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴۳,۴۲۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۴۳,۴۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۰۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳۶,۴۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۹۶,۲۲۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴,۱۳۳)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۹۲,۰۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۶,۰۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۷۶,۰۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 20,700,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 210,600,000 475,200,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در مورد ميزان سود تقسيمي تنفيذ و تصويب معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت ميزان حق حضور در جلسات کميته هاي تخصصي مبلغ 6/800/000 ريال به ازاي حداقل يک جلسه در ماه براي هر يک از اعضا تعيين و مصوب گرديد . مجمع به هيئت مديره اختيار داد تا سقف پنج ميليارد ريال در خصوص مسئوليت هاي اجتماعي هزينه کند .